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涉跨国投资骗局 又一中国籍男子在悉尼被捕 澳洲联邦警察局（AFP）在打击跨国投资骗局的一项行动中，又逮捕并指控了一名居住在悉尼的中国籍男子。此前，澳洲警方在这一场导致全球投资者损失一亿美元的跨国骗局中逮捕了另外四名居住在悉尼的中国籍男子。 周四（8与17日），澳洲联邦警察局证实，在打击投资骗局的“威克姆行动”（Operation Wickham）中，调查人员发现居住在悉尼Burwood的一名34岁中国男子正在利用银行和加密货币账户进行现金存款和离岸转账。这些资金或涉嫌清洗犯罪所得。 当闭路电视捕捉到这名中国籍男子将现金存入其中一个被盗账户并从两个被盗账户提取资金收据时，警方确认了这名中国男子的身份。 周二（8月15日），警方对该男子住所进行了搜查，没收了他的电子设备，并查获了三大盒烟草制品。 该名中国籍男子遭到警方的三项指控，即违反《2006年反洗钱和反恐融资法》，使用假名或匿名接受指定服务；违法交易价值10万元或以上的金钱或财产；以及违反《1953 年税收征管法》，持有烟草且未支付消费税。 这名中国籍男子将于9月7日在唐宁中心（Downing Centre）地方法院出庭受审。 澳洲联邦警察侦探警司斯坦顿（Tim Stainton）说，“威克姆行动”表明了网络犯罪分子是如何利用网络技术操纵受害者，让他们以为自己的投资是合法的，而实际上这些资金直接进入了犯罪分子的腰包。 在这场跨国投资骗局中，骗子透过入侵并操纵真实的网上投资交易平台，向受害者显示出虚假的投资回报金额。 同时，骗子使用一系列社交媒体，包括交友网站、寻工网站及即时通讯平台，取得受害者的信任，继而向他们提出“投资”机会。 去年8月，美国特勤局告知澳洲警方，跨国网络诈骗团伙有多名成员身在澳洲后，联邦警察和新州警方展开了“威克姆行动”。 去年11月，澳洲警方逮捕了两名年龄分别为24岁和17岁的中国籍男子，在他们试图潜逃香港时，分别在悉尼和墨尔本机场被捕。 去年12月，澳洲警方在悉尼Pyrmont的一处住所内逮捕了两名19岁的中国籍男子。 -
中国公民通过足球博彩应用欺诈印度人1.68亿美元 印度古吉拉特邦的警方星期四披露了一个由中国公民策划的大型在线欺诈案，涉及金额达1.68亿美元，该案的策划者来自中国深圳。 涉事的个人吴燕波曾在2020年至2022年期间在印度古吉拉特邦逗留，他与当地合作伙伴携手开发了一款足球博彩应用软件，并yu2022年5月推出。这款应用软件作为一个博彩平台，成功地欺骗了约1,200名印度用户。 令人惊讶的是，这次骗局的规模大到让吴燕波每天赚取2,400万美元。受害者的年龄跨度很大，从15岁到75岁不等。 这个欺诈应用专注于足球比赛，吸引了那些热衷于足球的球迷的青睐。然而，在运行仅仅九天后，该应用突然停止运行，人们怀疑投资资金已被挪用。 该欺诈如此大的规模引起了古吉拉特邦警方的注意。警方成立了一个特别调查小组来追踪幕后主谋。在跟踪证据的过程中，调查人员将吴燕波的行踪追踪到中国深圳。 印度警方消息人士告诉美国之音，刑事调查部门的官员在2022年6月首次了解到这起欺诈案件。 “当时，他们偶然发现了一群骗子，他们通过一个名为‘Dani Data’的应用程序在古吉拉特邦和北方邦诱使人们上当受骗。” 尽管采取了逮捕措施，吴燕波还是成功地逃脱了印度当局的追捕，返回了中国。 警方消息人士还确认，有关部门正忙于收集证据，然后计划通过联邦政府接触国际刑警组织，启动引渡程序，将吴燕波带回印度接受审判。 当地警方的刑事调查部门已逮捕了与逃犯吴燕波有关的9名个人，他们协助吴燕波将收益通过地下网络转移。他们在世界各地建立了空壳公司，并利用这些公司转移资金。 警方在调查中发现，主谋在中国深圳等地继续运营其网络，还在香港和新加坡等邻近地区进行操作。 警方说，中国黑社会利用贷款应用程序专门骗那些寻找在线在家工作或兼职工作的人。由于执法机构提高了意识和加强了行动，中国的贷款欺诈现在正在减少。可是现在他们的这种做法已经蔓延到了印度。 印度政府根据国内部门的建议，禁止了大约232个赌博和借贷应用程序。 新德里正在努力找到解决中国人从中国大陆、香港或东南亚地区的网点进行掠夺性放贷的问题的方法。 中国的骗子们正在寻找印度国内那些脆弱、贫困和贪婪的人们，让他们帮助获得印度银行账户信息，并让他们成为他们的本地合作伙伴。 印度各地的警察继续逮捕仍在使用这些应用程序运营和积累资金的中国公民，但这些欺诈案件似乎没有减少的迹象。
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诈骗多家银行3000多万！主犯余某武（男，33岁），被判16年！ 昨日，记者从泉州鲤城公安分局经侦大队获悉，该大队此前破获了一起以余某武为首的特大贷款诈骗案。近日鲤城区人民法院对此案作出了判决，主犯余某武（男，33岁，福清人）因犯贷款诈骗罪、犯合同诈骗罪被判处有期徒刑十六年并处罚金50万，一同受审的十名从犯被判处一到五年不等的有期徒刑。 2021年1月，鲤城公安分局接到一家车行报警称，车行一辆售后回租的豪华轿车丢失。接警后，警方通过技术勘查发现，这辆丢失的豪华轿车被人“一车多贷”，先后从银行申贷100多万元，这些贷款均转进余某武银行账户。警方顺藤摸瓜，揭开了以余某武为首的诈骗团伙。该团伙先后以各种名目申请贷款，骗取多家银行3000多万元。同年，鲤城警方奔赴全国多地，历时八个月，成功捣毁该贷款诈骗团伙。 鲤城警方提醒，在买卖、抵押车辆时，一定要仔细核验车辆手续、来源，开展汽车金融业务的公司要加强审核程序，完善客户相关资料，制定稳妥的保障机制 ，如：设定本市户籍要求等条件，从而降低受骗风险。接下来，公安部门也会加强对此类诈骗犯罪重点研判，严厉打击新型汽车贷款诈骗及上下游违法犯罪，及时追赃挽损，维护汽车金融行业健康发展。
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虚拟币“洗钱”，3亿！ 8月15日，湖北省宜昌市公安局通报，长阳土家族自治县公安局近日破获一起虚拟币洗钱案，抓获犯罪嫌疑人22名，累计洗钱数额达3亿元。 2023年6月，湖北省宜昌市长阳土家族自治县的罗女士报警称，在某平台“投资理财”40余万元后发现无法提现。让罗女士没想到的是，她还在不知情的情况下，成了虚拟币洗钱团伙的“帮凶”。 2023年5月，罗女士通过某交友平台认识了一个叫“林宇晨”的人，对方自称得知某交易中心后台出现断层，注册账户可以赚快钱，并以自己操作不便为由，请罗女士帮忙打理账户，且每次都会及时将钱转给罗女士。 经操作，罗女士发现信息确实很准，赚钱也特别快，于是自己也注册了账户。为获取更多利益，罗女士根据平台提示，每次将“林宇晨”打来的钱从银行柜台取出，再转入指定账户。后来罗女士发现投资的40余万无法提现，“林宇晨”也失联，这才发现被骗。 在宜昌市公安局打击整治“一体化”专班的支持下，长阳警方以资金流向为切入点，顺藤摸瓜，一个盘踞在湖北省广水市利用虚拟币“跑分”、为境外不法分子取现的犯罪团伙浮出水面。 7月27日，由40余名警力组成的16个抓捕小组同时行动，在湖北省随州市广水市抓获犯罪嫌疑人17人，现场扣押现金50余万元，手机、电脑等设备30余部，冻结资金20余万元和价值30万元的虚拟币账号。 经审讯，主犯付某交代，他从2022年9月起开始帮助境外不法分子洗钱，为了承揽“跑分”业务，先后通过各种借贷投资100余万元购买虚拟货币U币，再将U币卖给境外分子，对方会将诈骗得来的钱打到付某提供的账户，付某到银行柜台将钱取出。每交易1万元U币，付某从中获取酬金150元。 为了扩大规模，付某拉亲戚、朋友、同学入伙，养了一批“卡农”，并按交易额给予分成80元至120元不等。截至到案，付某已非法获利50余万元，累计洗钱达3亿元。 办案民警介绍，罗女士收到“林宇晨”转来的钱均是其他受害人的钱，无形中成为了洗钱环节中的“帮凶”。 8月4日，宜昌警方在武汉、孝感、荆门等地，将盘踞在武汉某写字楼中专门为“跑分”团伙搭建上游涉诈资金交易区块链平台的涉诈团伙捣毁，抓获嫌疑人金某等5人。 目前，付某、金某等14名嫌疑人已被依法刑事拘留。案件正在进一步办理中。
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中央政法委：迅速遏制境外电信网络诈骗反弹势头 8月16日报道，8月14日，中央政法委秘书长訚柏到国家反诈中心调研座谈。公安部党委委员、副部长刘钊出席调研座谈会。 訚柏强调，依法打击治理电信网络诈骗犯罪，事关人民切身利益，事关社会大局稳定，事关经济金融安全，党中央高度重视。 “加速向境外转移” 政知君注意到，打击治理电信网络诈骗犯罪，是中央关注的重点工作之一。 2022年4月，中办、国办曾专门印发《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》，对加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作作出安排部署。 这几年来，政法系统对电信网络诈骗进行了严厉打击。 公安部的数据显示，随着国内对电信网络诈骗的打击力度加大，境内大批诈骗窝点开始加速向境外转移，主要分布在菲律宾、柬埔寨、马来西亚、越南、缅甸等东南亚国家，特别是缅北地区，作案数量占全部境外案件的68.5%。 8月14日，首部揭露境外电信网络诈骗全产业链内幕的犯罪题材电影《孤注一掷》票房破18亿元。 导演申奥在接受采访时说，电影中的电信网络诈骗只是现实中的冰山一角。 8月16日，《法治日报》刊发了《境外涉诈被困人员讲述——做着“杀猪盘”吃着“猪食饭”》文章。 根据境外涉诈被困人员的讲述，他们在境外诈骗窝点的经历犹如现实版《孤注一掷》，有些场景甚至比电影情节更加残酷。 政法系统多次部署 政知君注意到，这段时间以来，政法系统多次要求，对境外电信网络诈骗“从重打击”。半个多月前，中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清曾主持召开中央政法委员会全体会议。 参加那次会议的有中共中央书记处书记、中央政法委副书记王小洪，以及中央政法委7位委员—— 中央政法委秘书长訚柏 司法部部长贺荣 武警部队司令员王春宁 最高人民法院院长张军 最高人民检察院检察长应勇 国家安全部部长陈一新 中央军委政法委书记王仁华 这次会议强调，要坚持系统治理、依法治理、源头治理，依法从重打击境外电信网络诈骗等违法犯罪活动，依法从重打击境内协同犯罪人员，坚决维护人民群众切身利益。 会议还提到，要加强宣传教育，不断提高人民群众识别电信网络诈骗、防范电信网络诈骗的意识和能力。 另外，5月30日，国务委员、公安部部长王小洪出席全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议。 王小洪要求，要进一步加大打击力度，坚决打掉犯罪分子的嚣张气焰。 会议还提到，“要加强国际执法合作，打击摧毁境外诈骗窝点，缉捕境外重大在逃人员”。 国家反诈中心 8月14日，中央政法委秘书长訚柏到国家反诈中心调研座谈，出席调研座谈会的还有公安部党委委员、副部长刘钊。 訚柏出生于1969年，曾在云南、青海工作，担任过青海省委常委、组织部部长、政法委书记等，2022年5月任青海省委副书记，当年7月进京，出任中央政法委副秘书长。今年3月，訚柏出任中央政法委秘书长。 刘钊出生于1963年12月，担任过公安部交通管理局局长，公安部党委委员、政治部主任，2020年出任公安部副部长。 政知君了解到，国家反诈中心成立于2017年。 2017年2月，公安部刑侦局为贯彻中央领导批示指示精神，按照公安部党委的部署要求，在国务院部际联席会议各成员单位和公安部相关业务局的大力支持下，创建国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议合成作战平台，即“国家反诈中心”。 国家反诈中心是全国公安机关刑侦部门的资源整合中心、情报研判中心、实战指挥中心、新技术应用中心以及人才队伍培训中心。 2020年，“公安部刑侦局”官方微信曾发布《走进国家反诈中心 体验“最强大脑”的快反速度》的文章，披露了国家反诈中心的内部画面。 国家反诈中心民警在专题研讨境外电信网络诈骗危害严重、影响恶劣此次在国家反诈中心，调研组了解了资金研判、人员管控、线索核查、侦查打击、预警防范、反诈宣传等工作开展情况。 訚柏指出，当前电信网络诈骗犯罪形势依然严峻复杂，特别是境外电信网络诈骗犯罪出现新动向、新特点，案件类型向严重危害人民群众人身安全的恶性案件发展，打击难度不断增大，危害严重，影响恶劣。 訚柏要求，要进一步完善指挥作战体系，巩固预警防范机制，不断优化打击模式，凝聚内外共识，形成整体合力，迅速遏制境外电信网络诈骗反弹势头。 他还强调，要认真贯彻执行反电信网络诈骗法，全面落实打防管控各项措施，坚持依法攻坚一批大案要案，坚持关口前移、预防为先，坚持分类精准施策，坚持全链条全要素打击治理，不留盲区死角。 要强力推进专项行动，开展源头治理综合整治，全力推动执法司法合作。 要压紧压实各方责任，构建起党委领导、政府主导、部门主管、行业监管、有关部门齐抓共管的整体格局，确保境外电信网络诈骗打击治理工作取得更大成果。多说几句。 在打击电信网络诈骗方面，国际执法合作也在深入推进。 2023年2月9日至11日，柬埔寨王国首相洪森亲王应邀对中华人民共和国进行正式访问。 2月11日，《中华人民共和国和柬埔寨王国关于构建新时代中柬命运共同体的联合声明》对外发布。 声明中提到了“打击电信网络诈骗”：双方同意加强两国执法官员情报交换与分享合作，深化打击跨境犯罪、反恐、防范“颜色革命”、禁毒、打击电信网络诈骗、非法跨境赌博、拐卖人口等领域合作，加强执法能力建设等方面合作。
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惊爆！2名中国女毒贩在泰国被捕，最高可判无期徒刑 香港警方近日与泰国缉毒部门成功合作进行一项联合行动，拘捕4名贩毒人士，共检获11.9公斤怀疑海洛因及387克怀疑霹雳可卡因，市值约1200万元。香港警方于8月15日早上突击搜查香港元朗一间村屋，发现屋内石膏狮子摆设内藏有毒品，警员随即拘捕2名男子，并检获10块怀疑海洛因砖共重3.5公斤，随后再次搜查住所发现387克怀疑霹雳可卡因。这两名被捕男子，现正被扣留调查，暂控一项“串谋贩运危险药物”罪，16日于屯门裁判法院提堂。 泰国警方亦在8月15日于泰国曼谷市内拘捕2名香港女子，检获24块共重8.4公斤怀疑海洛因砖、一批包装工具及模具，2名女子现正被泰国缉毒部门扣留调查。 香港警方毒品调查科行动组总督察湛耀光表示，毒品调查科多年来，一直与内地及海外执法机构交流情报，共同打击跨地域贩毒活动，致力阻止毒品流入香港。自23年7月起，毒品调查科根据情报及资料分析，相信有本地贩毒集团，透过空运寄件方式，从泰国输入海洛因到港，供应给本地毒品市场。警方展开追查，并与泰国缉毒部门交流情报。湛耀光续指，香港警方认为贩毒集团于香港招募成员，安排他们到泰国向当地毒贩取得怀疑海洛因，然后在当地通过不同掩饰方法，将毒品藏在不同货品内，之后再用空运方式输入香港。 香港警方认为，这４名被捕人士，在涉案的贩毒集团内担当不同角色，有人负责招募及安排其他人到泰国提取毒品，有人负责在泰国将毒品藏于自制的石膏狮子摆设内。湛耀光表示贩毒人士将石膏粉倒进石膏狮子摆设内，趁石膏粉凝固前将毒品放入，之后将摆设寄回香港。其他成员则负责在香港接收及储存毒品，等待进一步出售。 香港警方提醒，市民大众不要抱赚快钱的心态，及相信贩毒集团的谎言，以为在其他地方协助贩毒集团，将毒品以任何形式运到香港，便可以置身事外。根据香港法例第134章危险药物条例，以任何形式非法出口或者进口毒品，已经触犯“贩运危险药物”罪，一经定罪，最高可判处终身监禁，切勿以身试法。
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重磅！15日新加坡10名中国福建灰产大佬被抓细节 新加坡警方出动400人 逮捕10名涉洗钱和网赌诈骗的中国人 新加坡警方8月16日晚发布消息称，该国警方逮捕了10名涉嫌洗钱、诈骗和网络赌博犯罪以及伪造文件罪的中国人，10人原籍中国福建，持有中国、柬埔寨和塞浦路斯等多国护照。 8月15日，超过400名新加坡警方查案人员在该岛多个地方搜捕，包括高级洋房和公寓，并逮捕10人，查获涉案金额约10亿新元（约53亿元人民币），据信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。 其中一名男子苏海进（40岁）在警方上门时拒捕，从洋房二楼的阳台跳下，随后被警方发现躲在排水沟。他有塞浦路斯国籍，持有中国和柬埔寨等国护照。 警方在其家中查获210万新元现金及其他外币，并有价值超过1.18亿新元的3处房产和五辆汽车，警方还冻结了四个相关银行账户，总余额超过670万新元。 在针对10人的搜捕中，查获包括外币在内的2300万余元现金、超过250个名牌包和名表，以及120多件电子设备、270件首饰、两块金条，以及11份有关虚拟资产的文件。当局共对94处房产和50辆汽车发出了禁止处置令，总价值估计超过8.15亿新元，警方还查封了超过35个相关银行账户，估计余额总额超过1.1亿新元。 王德海（34岁）、苏剑锋（35岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）和陈清远（33岁）等5名男子被控贪污、贩毒和严重罪案。 两名男子苏宝林（41岁）和万水明（42岁）被控伪造文件罪。 一对情侣张瑞进（44岁）和林宝颖（43岁），分别被控伪造文件意图欺骗。 这10人除持有中国护照外，还持有柬埔寨、塞浦路斯、瓦努阿图、土耳其、多米尼加等多个国家的护照。 PS:这事告诉我们，做的大，什么国籍都不管用
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#澄清聲明：尊敬的盈樂貴賓們： 近日，由於我司停止運營，一些荒謬的抹黑謠言也隨之傳播擴散。為澄清事實真相，我司特此發布以下嚴正聲明： 盈樂貴賓會的停止運營是經公司董事會做出的經營決策，與破產跑路或新加坡詐騙事件毫無關聯，敬請廣大貴賓明辨。 面對公司遭受的惡意抹黑行為與謠言攻擊，我司已採取法律行動，並向有關部門報案，維護貴賓權益和公司名譽。 目前，盈樂會員的戶口餘額及碼糧正在OKADA場館有序進行提取安排，將於2023年8月31日前全部處理完成。如有需要預約取款或任何疑問， 可隨時致電盈樂市場部24小時熱線：+63 9999 36 7777，我們將竭誠為您服務。 感謝您的支持與理解。—2023年8月17日 PS：盈樂贵宾会解散具体是什么原因老板没有说，只说是公司高层出了一些事情然后决定解散盈樂贵宾会，老板说集团解散和新加坡詐騙事件毫无挂钩。
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“不怕你赚钱，就怕你不玩”，医生炒股被骗450多万！浙江警方破获一起特大电信网络诈骗案 我们有专业老师分析行情”老张是个医生，快要退休了，手上有点闲钱。今年4月一天，他接到一个电话，号码显示来自湖北武汉，自称是“国金证券”的。 对方问老张是不是还在做股票，正好老张手上几只股票近期“表现”不好，正烦着，就聊起来。 断断续续聊了一个多星期，对方邀请老张加群，“我们有专业老师分析行情”，给了老张一个QQ群号。 进群后，“李老师”每天确实在群里分析行情，老张听了觉得也有一点道理。就这么过了两个星期，“李老师”说：我组了个小群，对我说的感兴趣的同学，可以进小群。 “李老师”让下一个小众聊天软件，“李老师”如常每天分析，过了几天，“李老师”说，“我们有一款产品，利润高，风险小。” 通过指引，老张下载了一款名叫“国金大宗”的交易软件。刚开始，老张还蛮谨慎，投了1万元试水，没想到收益率竟然高达15%左右，而且很快提现了。老张又试了几次，前后投了10万元，每次都稳赚，前后赚了七八万元，都能顺利提现。 老张开始加大投入，把自己200多万元存款打进去，没几天，账户余额又涨了。 期间，有人还提醒过老张，老张觉得不会有诈，“我都可以提现的”，他又在账户提现，顺利提到了30多万元。 这天，“李老师”又透露一波行情，说最近可以买一个“原始干股”，回报率超级高。 老张账户钱不够，想加大投资，又跟亲戚朋友借来了200多万元，一块儿投入。老师还告诉金先生，“原始干股”上市需要等半个月左右，让他不要心急。 半个月后，老张发现平台无法提现了，接着平台还关闭了，自己曾经联系的什么专员、老师，早已经被他们拉黑了，群也解散了。 他连忙向警方报案。在群里呆上一两天，才算完成“引流”任务绍兴越城区公安分局成立专案组展开调查。 老张遇到的是投资理财诈骗。经过分析研判，专案组发现了在深圳的一个团伙。这个团伙表面上看是家正规公司，在广东深圳龙华区一个写字楼里租了门面，公司有几十个员工。 公司负责的姓王，随后，警方还发现他们在深圳罗湖等地还开有3家公司。 这四家公司都是给境外诈骗集团做引流生意的，正是他们把老张“推”给了诈骗集团。 6月30日，越城警方会同深圳罗湖、龙华警方联合行动，在罗湖、龙华等地捣毁4个引流诈骗窝点，抓获嫌疑人134人，现场扣押手机、电脑等作案设备400多台。 经查，这四家公司都是今年3月先后才成立的，为首的姓王，幕后老板则在境外。 一起诈骗案的发生，骗子首先要选择目标，然后实施话术进行诈骗。 王某公司成立后，他们在境外社交网站上发布业务消息，柬埔寨、缅甸等境外诈骗团伙找上门来，让他们拉人头。 帮骗子拉人头环节，被称为“引流”。 被查获的公司里，业务员大都是20多岁年轻人，有的刚刚大学毕业，他们负责打电话等方式为了拉到人头，王某他们还组织培训，让业务员学习股票基础知识，为的是跟潜在的受骗目标有话说。 一般，业务员把目标拉进群后，在群里呆上一两天，才算完成“引流”任务，诈骗团伙按拉进群的人头数跟王某结算，每人5-10元，业务员可以拿到一定比例提成。
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网络赌博害人不浅，山西一农商行支行行长不惜挪用公款、诈骗数百万元，获刑16年被终身禁业 都说远离黄赌毒，但总有银行从业人员不以为意，最终从金领沦为阶下囚。 8月15日晚间，国家金融监督管理总局官网发布信息，山西阳城农村商业银行股份有限公司、山西阳城农村商业银行股份有限公司河北支行因为薪酬管理不规范行为，重大关联交易未审批，违规发放贷款等事项被处罚，张卫兵、田若激等多人被给予警告处罚，霍彬峰被终身禁业。 这张罚单所涉及的问题在业内不算罕见，霍彬峰为什么被顶格处以终身禁业？财联社记者查询裁判文书后发现，2015年至2020年期间，霍彬峰曾担任山西阳城农村商业银行旗下支行行长职务，但在2021年底已经因诈骗罪、挪用公款罪，被法院判刑16年。 沉迷网络赌博 支行行长借“薪易贷”挪用公款182万 文书资料显示，山西阳城农村商业银行是国有资本参股的股份制公司。经该行党委会议研究决定，霍彬峰于2019年4月被聘任为该行某支行行长。但上级部门并没有料到，被霍彬峰于2018年底开始参与网络赌博，已经负债累累。赌瘾难戒的他，开始动起了歪心思。 2019年5月，山西阳城农村商业银行推出“薪易贷”贷款服务，该贷款是面向阳城的国家机关、事业单位、国有企业以及银行、保险、证券等单位在职正式人员发放的用于家庭消费的贷款，以授信卡为载体，授信期限最长为三年，授信额度为借款人上年度工资总额的2倍或3倍，可在授信期限和授信额度内按照“一次核定，随用随贷，余额控制，周转使用”的原则使用贷款，还款方式可选择不定期还款等多种方式，结息方式为按月结息。“薪易贷”贷款办理流程有调查、审查、审批等环节，其中，审批环节由各支行行长负责审批。 检方查明，2019年6月至11月，霍彬峰在担任支行行长期间，利用负责业务管理、贷款审批等职务便利，以仅帮忙完成贷款任务、不承担任何还款责任等理由，让不明真相的亲友曹某、王某甲等10人提供相关资料后在银行办理“薪易贷”贷款。 值得注意的是，为了使其中4名人员符合贷款要求，霍彬峰还向该银行出具了4份虚假工资证明。在顺利批下贷款之后，后霍彬峰将该10人贷款共计1849772.50元归个人使用，用于网络赌博活动，至案发尚有1827265.02元无能力归还。 还嫌钱不够 行长诈骗390万用于网赌 财联社记者注意到，霍彬峰所犯罪名远不止挪用公款。据了解，2020年4月至5月间，霍彬峰在担任支行行长期间，以借款周转、帮忙完成储蓄任务为名，骗取6人钱财，全部用于网络赌博。 比如，2020年4月30日，霍彬峰以帮忙完成储蓄任务为名，骗取阳城县凤城镇杨某甲60万元；2020年5月30日，霍彬峰以帮忙完成储蓄任务为名骗取阳城县凤城镇王某甲150万元。 据统计，霍彬峰先后骗取杨某甲等6人现金共计390万元，全部用于网络赌博。案发前，他仅仅退还43万元。杨某甲此后向有关部门报案，2020年年中，霍彬峰事发。当年6月，他被免去支行行长职务，当年8月，他被开除并解除劳动合同。 基于此，当地法院在审理中指出，本案中被害人被霍彬峰骗取款项共计390万元，但案发前霍彬峰已退还被害人原某甲3万元、李某甲20万元、王某甲20万元，案发前退还的该部分款项可不计入诈骗犯罪数额，但应作为从重情节予以考虑。 法院认定诈骗罪、挪用公款罪成立 判刑16年 2021年1月8日，霍彬峰被阳城县公安局刑事拘留，后于当年2月10日被阳城县公安局执行逮捕。 2021年11月，山西省阳城县人民法院开庭审理霍彬峰一案。公诉机关认为，霍彬峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大；霍彬峰身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款进行非法活动，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、挪用公款罪追究其刑事责任。 审理期间，霍彬峰提出，在“薪易贷”系列案件中，他已向银行归还的利息17余万应当在挪用公款犯罪数额中予以扣除，但法院认为其以违规贷款方式挪用公款归个人使用，其为了事实真相不被发现而按月支付的利息属于为实施犯罪行为支付的财物，不能用于折抵其挪用公款的犯罪数额。 最终，法院裁定，霍彬峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金三十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金三十万元。
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澄迈一男子被“老乡”利用银行卡诈骗反沦为网逃 8月16日消息一男子遇老乡称可介绍收入高的工作并被拿走其身份证和银行卡，其银行卡反被用于诈骗。8月16日，记者从澄迈警方获悉，在夏季治安巡查宣防全国第二次集中统一行动期间，澄迈县公安局老城分局对网逃人员进行梳理，发现广西警方正在追逃的谢某在老城有活动轨迹。经数小时走访摸排，成功将谢某抓获。 经讯问，谢某工作不稳定，需要经常更换工作。一年前再一次外出寻找工作时遇到一位老乡，称可以帮忙介绍一份收入高又稳定的工作，但是需要使用身份证和银行卡帮其办理入职手续。此外，老乡还非常阔绰的安排谢某吃了一顿大餐。谢某深受感动，以为碰到“贵人”相助。岂料所谓的老乡利用谢某的银行卡用于冒充军警工作人员进行诈骗，给被害人带来数十万元损失，大部分资金流向谢某名下银行卡。过了一段时间，谢某发现银行卡被冻结。老乡电话不接，已不知去向。此时，谢某被广西警方列为追逃人员。 谢某没有认真辨别是非，以为“天上掉馅饼”，将个人银行卡借给他人使用，最终身陷囹圄。澄迈警方提醒:天上不会掉馅饼，掉下来的都是“陷阱”。广大居民朋友，不要图一时之利，随意出售、出租、出借身份证、银行卡、手机卡等，沦为诈骗分子的帮凶。
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涉案金额126万元，男子助诈骗分子刷卡转移资金获刑 “慎则祸之不及，贪则灾之所起”，切莫贪恋小利落入电信网络诈骗之网。2023年8月15日上午，乌当区人民法院公开开庭审理并当庭宣判了一起帮助信息网络犯罪活动罪案件，判处被告人曹某有期徒刑十个月，并处罚金2000元，违法所得4599.46元予以没收。 经审理查明，被告人曹某明知他人从事电信网络诈骗犯罪活动，却因为抵不住金钱的诱惑仍为其提供手机、银行卡、手机银行交易密码协助诈骗分子刷卡转移资金。经查证，被告人曹某提供的两张银行卡转账流水中涉及电信网络诈骗资金126余万元，其本人获利4599.46元。 法院认为，被告人曹某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供自身银行卡为上游犯罪结算支付，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。综合其犯罪情节、悔罪表现和社会危害性等因素，法院遂对其作出上述判决。 “欺诳得钱君莫羡，究竟还是输他便。不信但看槽上驴，只是改头不识面。”天下没有免费的午餐，通过自己劳动创造的财富才是最踏实的财富。 广大群众要注意 一、遇到他人租借、购买银行卡、电话卡一定不要贪图小便宜而出租、出售，更不要为他人提供刷脸、取现等操作，应拨打110向公安机关报警处理； 二、不登录或点击来历不明的网址、短信及邮件，不在来历不明的网址上面输入个人基本信息；从正规渠道下载安装网上银行、手机银行安全控件和客户端软件。 原标题:【社会治安重点工作专项行动】涉案金额126万元，一“90”后司机提供银行卡进行支付结算被判刑！
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虚拟货币、继承遗产连环设局 内地女诈骗本地有米男238万 一名客服女经理设局以交易虚拟货币及继承遗产等行骗，诈骗一名本地20多岁的「有米」男子超过238万澳门元。涉案女子得手后失联及逃脱，近日再入境时被司警拘捕。 司警透露，案中被捕女嫌犯姓陆，35岁，内地居民，报称职业客户服务经理；至于案中的男事主为一名本澳居民，年约20多岁。 案情显示，司警本月1日接获男事主报案，其称2021年4月在澳门区某赌场认识女嫌犯陆某，二人其后成为朋友。据嫌犯向事主称，手上拥有大量虚拟货币，打算以600万美元交易60个，但由于交易需高昂手续费，希望事主能借钱协助，并承诺事成后会将300万港元作为事主的报酬。事主信以为真，前后转帐80万5,000澳门元。至同年11月底，嫌犯又声称因应用程式遭黑客入侵，户口内虚拟货币全数损失，但就承诺一名友人现时正在美国继承一批800万美元的遗产帐户，哄骗事主只要协助转帐有关手续费，事成后一次过给予事主600万港元作为报酬。 该名「有米」本地男事主未防有诈，再度上当，由2021年11月至2022年2月期间共转帐158万澳门元至骗徒户口。嫌犯得手后一直推迟不还款，最后至今年7月更失联。司警接报调查后锁定嫌犯身份，本月15日中午趁嫌犯经横琴口岸入境时将其拘捕。嫌犯被捕后承认犯案，供称由于知道对方不熟悉虚拟货币，于是设局作骗，有关骗款在赌场输光后，再以遗产手续费桥断进行诈骗，最终骗款同样输光。 司警表示，案中男事主事件中共损失238万5,000澳门元，而女嫌犯则涉嫌「巨额诈骗」罪，现时已被移送检察院法办。
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把银行卡借给别人成“诈骗帮凶”，刷400多万元 “流水” 今年6月底，29岁的江西小伙韦某在网上看到了一则“找人办理某购物网站账户”的招聘启事，启事上还写着报销来回路费和伙食、住宿费，不仅每天提供200元的生活补助，事成之后还有7000元报酬。韦某十分心动，便联系了对方。 7月20日，韦某协助对方用自己的身份证办理了一张名为“天津某某汽车贸易有限公司”的营业执照，随后又到银行开设该“公司”的对公账户及个人账户用于“代发工资”。办好之后，对方以没有彻底做完这一单为由，只给了韦某2002元的“分红”。韦某此时意识到对方可能会拿自己的账户去“洗钱”，但因贪图事成之后的分红，决定继续“帮忙”。 7月29日，长沙铁路公安处接到群众夏某报警，称自己在长沙某旅店休息时，在网上下载了某APP，被人以充值返现为名诈骗了12万余元。经调查，其中有58000元转至韦某名下银行卡，经警方进一步深挖，韦某名下银行卡被刷“流水”高达400多万元。 8月3日，韦某在乘坐K569次列车前往深圳的途中被民警抓获。目前，韦某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被铁路警方依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办当中。 铁警提醒市民群众，面对租借、收购手机卡、银行卡等要求时，一定要保持清醒头脑，切莫因贪图小便宜而掉入“帮信”的漩涡。
