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犯罪集团预谋盗450万人仔后潜逃内地 司警联合内地公安破案拘捕六人 司警与内地公安联合侦破一宗有预谋的跨境盗窃案，涉及450万元人民币。最终司警拘捕四名男女，并追回涉款129.9万元人民币，而潜逃的两名男子也在内地落网，警方将会继续调查犯罪主脑及受害人的关系、是否还有其他在逃人士，以及剩余赃款下落。 司警表示，事发于8月16日早上，案中本澳的受害男子带同装有450万元人民币现金的背包及行李箱到外港码头打算离境。而两名本案主脑趁对方如厕期间，偷走他放在等候区的背包及行李，其中23岁本澳男主脑驾驶电单车运走赃款，并交由涉案的胞兄及母亲处理，之后再经青茂口岸潜逃至内地。另一名37岁内地男主脑在作案后即时经关闸离澳。 司警指，考虑到主脑在内的部分犯罪集团成员潜逃内地，当局随即启动与内地的紧急警务联络机制，在中联办警联部协调下，由公安部刑侦局联动湖北省公安厅，广东省公安厅及珠海市公安局对潜逃内地的两名作案男子及其他犯罪集团成员进行追捕。 -
从菲律宾被高薪诱骗缅甸！员工超2万，有人一天“业绩”近150万，背后大佬是华人 “你们只管跑！”在乘船渡过狭窄的莫艾河（Moei）后，麦克斯和简（化名）听从指示，逃向泰国湄索（Mae Sot）的安全区。 两人分别于去年12月和今年1月从菲律宾被人用高薪工作诱骗至这个边境小镇，最后被强送进缅甸，被迫实施网络诈骗，并且在这6个月间遭受着非人折磨。 他们带着满心希望而来，最后带走的却是一身伤疤，以及对从事诈骗的愧疚。 据估计，虽然难以精确泰缅边境的莫艾河沿岸究竟有多少从事诈骗的人，但仅在“水沟谷”和KK园区就有至少2万人。 克伦邦妙瓦底：“诈骗的联合国” “我成了欺骗人们的工具，我为他们工作……即使这不是我自己的选择。”简向《南华早报》的记者诉说道。麦克斯在旁仍心有余悸。 他们被迫为缅甸东部克伦邦妙瓦底（Myawaddy）的其中一家“公司”工作，40公里的河流沿岸有着十几家这样的公司。 数不清的人在”高薪”的诱惑下踏上了和他们一样的路程，有来自马来西亚、印度尼西亚、尼泊尔、印度、肯尼亚的公民，也有中国人，即便这个庞大诈骗网络的背后也是华人在掌控。 在东南亚，柬埔寨因去年铺天盖地的人口贩卖、强迫诈骗和严刑拷打报道已臭名昭著，菲律宾今年6月从网诈窝解救出2700余人后得到了一定正名，而老挝则是金三角地区大规模诈骗活动的东道主。 然而，缅甸不一样，这些犯罪活动在此得不到控制。受2021年政变的持续影响，当地的准军事团体和犯罪分子同流合污，执法部门、民间机构和媒体都对此束手无策。 今年7月采访了来自7个国家18名曾经和现在的网络诈骗犯，他们都被骗进了缅甸克伦邦的妙瓦底。在里面，他们只能顺从实施诈骗活动，身心还要遭受虐待，无法逃离。 这是“诈骗的联合国”，美国和平研究所（USIP）冲突监测缅甸国家主管杰森·托尔（Jason Tower）说，“这些骗子从不同的国家作为强制劳工被贩卖而来。” 就如同简，她为泰国亚马逊公司的工作而来，最后越过泰缅边境，被送进了缅甸诈骗园区。 国际移民组织驻泰国代表团主管杰拉尔丁·安萨特（Geraldine Ansart）表示，自2022年年中以来，泰国已收到“大量”潜在的人口贩运转介，他们猜测这些“只是冰山一角。” 快速发展的KK园区：从荒地变身“诈骗牢笼” 一个普通的早晨，在莫艾河河岸边，随着一辆卡车驶来，男人们放下嘴边的早餐，从停下的车里卸下尿布箱、巧克力威化饼干和燕窝饮料，放进下面的一条船里。 其中的一些货物要送进河对岸的一个片区，他们称那里是“中国在线赌博公司”的所在地，当然这只是表面的说法，实际上就是诈骗聚居地。 三名在此困了5个月的印度尼西亚人称，这个区叫做”家庭园”（Family Park），里面大概有2000人从事网络诈骗，他们同时还忍受着身体上的虐待，比如在高温下跑步，被殴打和电击。 “有一次，我们20个人被关在一个房间里，一天只有一顿饭。他们（看管的人）过来就对我拳打脚踢，电击我，还用棍子鞭打我。”其中一名男子阿里夫（化名）回忆道。 尽管“家庭园”继续在扩张，但它对于妙瓦底众多诈骗中心来说只是一块小小的区域。 顺着向南弯曲的河流望去，臭名昭著的KK园区映入眼帘。这是一个庞大的两部分建筑群，其宽阔的红色屋顶是诈骗、走私和酷刑的代名词。 KK园区发展极为迅速。微博博主“三维地图看世界”的视频显示，2019年，这里还是一片荒地，但仅3年后，一座园区赫然耸立。而周围10公里除了农田外，仍旧相对荒凉。 博主还将园区内分为活埋区、埋尸地、移植中心和诈骗窝，称其被高墙围绕，每100米设有哨站由武装人员看管，形成了一座森严的牢笼。 美国空间技术公司Maxar Technologies的卫星图像则显示，第一阶段（称为KK I）在2019年底至2021年中期之间完成。KK II，或称之为“东风”（Dongfeng）的园区，从2021年4月的开建，到今年3月已成型，目前其中一座新的重要的建筑还在建造中。 Dongfeng园区中正在新建的建筑 在KK I的一栋四层建筑中，简和麦克斯被迫干着骗人的活。他们在一个多达15人的小组里，轮班工作12至14小时，以实现每天25000美元的诈骗目标。 两人说，他们的办公室里至少有300人，都被组织起来在社交媒体上寻找受害者或做“标记”，并让被骗的那些人进行参与诈骗。 简指出，自己的小组通常会使用“杀猪盘”手段，就是先与受害者培养信任和感情，再让他们投资虚假的项目。有一天，他们甚至骗到了20万美元（145万元）。他们被当作干活的机器人，没有赚到钱就要受罚。 “披着羊皮”的水沟谷：诈骗窝层出不穷 河流再往上约25公里处是专家认为的诈骗交易地：Shwe Kokko（水沟谷），一个由赌场、酒店、KTV和诈骗区组成的小城市。 苏奇督(Saw Chit Thu)领导的准军事组织缅甸克伦邦边防军（BGF）控制着该片区，名义上由缅甸军方指挥。 “水沟谷”曾经是一个坐落在莫艾河弯处的小村庄，2017年初开始发展，当时克伦邦边防部队(BGF)运营的Chit Lin Myaing公司和亚太国际控股集团开始在该地合作开发“水沟谷亚太新城经济特区”。 到2019年，该项目已经远远超出了其特许权。在其后的宣传材料里，它宣称计划成为一座拥有金融区、工业区和豪华度假村的国际城。 然而，事实上，亚太国际控股集团董事局主席佘智江（佘伦凯）本就大有问题，他是柬埔寨籍华人。根据中国青年网报道，佘智江自2012年起开始在菲律宾开设面向中国人的私彩平台、网赌网站等，被国内列为逃犯。2017年1月，佘智江获得了柬埔寨公民身份，将名字改为Tang Kriang Kai——“佘伦凯”。 在2018年1月至2021年2月期间，佘智江及其团伙通过设立多个网络赌博网站，招募赌徒33万人，获得的非法所得总额超过1.5亿元人民币。最终，佘智江被国际刑警通缉。 虽然难以精确莫艾河沿岸究竟有多少从事诈骗的人，但据估计仅在“水沟谷”和KK园区就有至少2万人。 卫星图像还显示，2021年4月至今年3月期间，妙瓦底以南新兴的“新城”环亚国际城市项目和Xinghua城区迅速发展，5名前受害者告诉《南华早报》，他们在此受到虐待并被关押了数月。 然而，虽然“水沟谷”、KK园区和亚太国际城越来被人所熟知，但河沿岸仍有一些诈骗窝鲜为人知，只有幸存者或仍囚禁在里面的人或许能证明了他们的存在。 其中一个例子是Dongmei区，最初名为“Saixiggang（超越西哈努克城）工业项目”，它由澳门黑帮头目尹国驹(Wan Kuok Koi)(人称“崩牙驹”）所持有。 妙瓦底北边还有一个“Gate 25”诈骗中心，其真实地名就算身处其中的受害者也不得而知。逃出来的8人表示，他们在里面同样遭到了严重的虐待。 幸存者称，许多人知道自己被骗到缅甸时已为时已晚。一旦到达那里，他们就不受法律保护，犯罪团伙和当地军队的机构才是掌控他们生死权的人。 “他们告诉我们：’我们可以在这里杀了你。这就是缅甸’。”简回忆道。 国家在行动，国际社会在关注 虽然莫艾河沿岸的建设仍在继续，但诈骗中心面临的压力越来越大。 中国已经呼吁缅甸当局打击边境地区的网络犯罪，要求缅甸当局高度重视相关活动的严重性和危害性，同中方进一步加强协调协作，加大力度打击相关非法活动。 杰森·托尔表示，国际刑警组织于2023年首次就“人口贩运引发的诈骗”发出全球警告。 此外，美国国务院的《2023年人口贩运报告》也强调，作为人口被贩运到缅甸进行“网络诈骗行动”的“过境国”，泰国其中扮演的角色越来越大。 托尔说，泰国当局当然不希望看到这种臭名传播开来。目前泰国关闭了“水沟谷”以及整个KK园区所在Lay Kay Kaw地区的电力。其大部分边境地区由泰国公司提供互联网和电力服务。 这些跨境犯罪活动可能一时半会难以解决，但相信随着反诈宣传和各国的联合行动，事态的发展将会一步步朝着好的方向前进。
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菲律宾PAGCOR将对33家POGO公司采取法律行动 根据相关记录显示，部分在杜特尔特掌舵期间获得许可证的POGO公司已经一年多没有缴纳许可证费用。 腾科表示：“尽管现任管理层提出上诉，但这33家POGO公司尚未免除监管费用。 我们现在正在收集相关信息，以便对他们提起适当的诉讼。” 截至今年5月，这33家POGO公司中，已有两家被起诉，另有两家于今年2月被移交给双方法律团队处理。 腾科警告称，有5家经营者虽然已经关停，但他们仍将因拒绝遵守菲律宾法律和支付应付款而受到法律制裁。 腾科他说：“PAGCOR将继续确保我们所有受监管的POGO公司遵守监管政策，其中当然包括足额缴费和上税。” 近日，菲律宾国会听证会上，PAGCOR公司负责人表示，部分在杜特尔特掌舵期间获得许可的POGO公司在疫情期间倒闭或停业，并欠下数十亿披索的未付款项。
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盘总换了第三国护照被逮住，第三国会帮他吗？看看这两国态度！ 【塞柬两国关注公民涉10亿元洗钱案】 《塞浦路斯邮报》星期四（17日）报道，塞国内政部受询时说，当局密切留意案件的进展，一旦发现有任何违反公民资格的信息，涉案者的公民权将立即被撤销。 塞国内政部也说，未接到新加坡的协助要求，但如果有需要，或新加坡有关当局提出支援请求，塞方会提供一切必要协助。 塞浦路斯一些媒体报道，苏海金夫妇在2019年底取得塞浦路斯公民权，王德海则是在同年5月。一般相信，他们在申请成为公民时，自称是来自中国的投资者。 这起案件在塞浦路斯国内引发议论，有国会议员表示要向内政部询问，是否会调查苏海金和王德海，以及在他们申请成为公民时是否在其他国家面对刑事诉讼。 ————————————— 柬埔寨外交部发言人安速强（An Sokkhoeun）对《金边邮报》记者表示，柬埔寨驻新加坡大使馆正在与新加坡当局核实，“如果案件涉及柬埔寨公民，大使馆将为他们提供领事协助”。 国家警察总署发言人蔡金强（Chhay Kimkhoeun）则告诉《高棉时报》称，虽然在新加坡被捕的3名嫌疑人持有柬埔寨护照，但因为他们的名字是中文，他们肯定不可能是柬埔寨公民。 PS:塞柬总结: 别连累我国
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新加坡“洗钱案”两兄弟曝光 身家都在百亿以上 其中，今年41岁的苏宝林是厦门新宝投资控股和美宁电子商务等多家公司的创始人，他拥有柬埔寨国籍。 2021年，苏宝林和弟弟苏海金分别以3933万新元（约2.1亿人民币）和3637万新元（约1.9亿人民币）的价格购买了新加坡圣淘沙的两栋海滨别墅。 据了解，圣淘沙是新加坡顶级富豪聚集之处，所有的别墅均为天价。 苏海金则是新加坡知名海鲜餐厅“无招牌海鲜”的控股董事，他在新加坡还有爱琴海投资、亿豪网络等多家公司。苏海金还有一艘游艇，被他命名为“家人”。 苏海金积极参与社会活动，据称曾赞助新加坡总统慈善高尔夫球赛。他还为各个协会提供支持，作为回报他被授予名誉会长的称号。 消息人士对记者表示，这些人都是福建安溪人，除了在柬埔寨做通道洗钱外，还涉及网赌诈骗等行业，是相关行业的“鼻祖”，已经做了十多年，每个人的身家都在百亿以上，相关人员的财富累计达千亿以上。除了在柬埔寨外，他们的业务范围也涉及东南亚多国。 PS：福建出大佬，不得不说福建人在赚钱这一块比起其他地方的人强上不少。
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议员: 反洗钱委员会应帮助调查网络BC公司 菲律宾马尼拉市第三区众议员蔡促依(Joel Chua)周五敦促反洗钱委员会(AMLC)应该成为参与调查有执照和无执照菲律宾离岸BC运营商(POGO)以及其他在线BC计划的机构之一。 他表示，反洗钱委员会的专业知识和授权将加强网络犯罪调查以及法证和监控审计。 他说：“反洗钱委员会还将从离岸和网络BC公司的运作方式中学到很多东西。这些知识和理解将有助于检测可能属于洗钱、大规模诈欺、诈骗和其他犯罪活动之一部分的可疑交易。” 他补充道：“如果这些犯罪集团使用人工智能(AI)软件来逃避菲律宾的反洗钱和网络犯罪法，那银行交易的50万披索门槛和单个赌场交易的500万披索门槛可能还不够。人工智能技术不仅可以使犯罪分子逃避侦查，还可以将金额分解为不存在可疑的活动模式。” 该众议员继续说：“通过在线支付和转账进行的犯罪交易在几秒钟和几分钟内发生——对于犯罪分子来说，这足以让他们转移数百万披索、美元和其他货币，其金额刚好低于我们反洗钱法规定的可报告交易门槛。该门槛是一个银行工作日最低交易额为50 万披索，赌场现金交易额为500万披索。那么，网络赌场呢？网络BC公司和手机赌博游戏本质上是什么？结合使用人工智能和其他技术，诈骗者和洗钱者可以轻松逃避银行、电子支付应用程式和反洗钱委员会的监控。” 他引用了对执法人员进行采访的各种报告，称网络犯罪分子通过改变其作案方式并建立多层备份来适应网络犯罪法，以便他们的非法活动继续进行。 他说：“窃取退休人员、菲外劳、企业家甚至普通员工辛苦赚来的钱的诈骗者似乎也使用了与网络诈骗者相同的技术，因为他们窃取的数百万美元要么消失了，要么藏匿在受害者接触不到的地方。” 因此，该议员建议反洗钱委员会灵活调整门槛，并设定更短的报告期限，这样他们至少可以跟上或比罪犯更快。 参议员张侨伟(Sherwin Gatchalian)早些时候表示，如果允许网络BC行业继续在该国运营，涉及网络BC公司的犯罪活动可能会恶化。他指出，与网络BC相关的犯罪行为包括人口贩卖、强迫绑架、杀人、非法拘留、绑架勒索、盗窃、抢劫勒索、严重人身伤害、诈骗和严重胁迫等。
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牡丹江铁路公安处破获“5·16”网络赌博案 8月18日电 日前，牡丹江铁路公安处成功破获“5·16”网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人6人，涉案资金共计700余万元。 2023年5月16日，牡丹江铁路公安处绥芬河站派出所民警在侦查中发现一个微信群存在网络赌博情况，随即开展深入调查。通过调查，发现微信群在推广一款棋牌游戏，组织群内成员通过该游戏进行网络赌博。 针对这一发现，牡丹江铁路公安处抽调精干警力40余人，成立专案组并开展侦查工作。通过对群内成员逐个建档、审慎排查，历经一周时间，成功锁定主要涉案人员群主张某。 随后，以张某为中心，进行分析梳理，理清了嫌疑人资金链关系，核实涉案资金共计700余万元。 经过前期的缜密侦察，以数据流为核心，以及完整的证据链保全，案件情况逐渐明晰，已具备收网条件。 牡丹江铁路公安处立即开展收网行动，案件主要嫌疑人均以落网。经过审讯，犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。截至目前，已抓获嫌疑人6人。
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检察院4份起诉书揭露这个缅北诈骗窝点：偷渡加入“翱翔”集团，专骗单身女性，涉案近3500万元 一个盘踞在缅北果敢东城区多年的诈骗集团，先后吸引了12名人员偷渡出境。他们在境外针对中国境内居民实施“杀猪盘”类电信网络诈骗活动，目前已核实该集团涉案诈骗犯罪金额达人民币3000多万元。这些人是如何被招募的？ 8月14日-18日，安徽省枞阳县人民检察院的四份起诉书揭露了这个诈骗集团的内幕。 起诉书显示，2019年至2021年，福建人欧某甲、欧某乙（均另案处理）在缅甸果敢东城区，从国内招募人员并组织偷越出境加入以“翱翔”等为名的公司，针对中国境内居民实施电信网络诈骗犯罪活动。该诈骗集团以“上海自贸区红酒交易中心”、“顶新集团”、“即享收益”、“乐享国际”等虚假投资项目创建虚假网络投资平台，设置了不同的版块，每版块设主管负责，下设组长、副组长及普通组员，并安排专人负责后勤、财务及虚假投资平台网络后台操作等。 其组织普通组员从soul、抖音、小红书等社交软件中，物色中国境内居住的单身或离异女性，将自己打造为成功男士，以网络聊天方式建立男女朋友关系。 取得被害人信任后，伺机向被害人推荐虚假投资平台，引诱被害人转款投资，先让被害人小额投资并能获利提现，以进一步取得被害人的信任，待被害人加大投资金额或发现被骗时，即以操作失误、充值流水不足等为由不让被害人顺利提现，以骗取被害人的钱款，俗称“杀猪盘”类电信网络诈骗，目前已核实集团涉案诈骗犯罪金额达人民币3492余万元。 12人偷渡至缅甸参与诈骗被起诉 起诉书显示，被告朱某甲、杨某某、何某某、陈甲、查某某、董某某等12人先后偷渡至缅甸果敢东城加入上述“翱翔”诈骗集团。 12人中，有7人在境外针对中国境内居民实施电信诈骗行为均超过30日。其中，陈甲在到了“翱翔”诈骗集团后，还当上了组长。 检方认为，被告人查某某、董某某在他人组织下结伙偷越国（边）境，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任。被告人董某某经公安机关电话通知后主动到案，如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻处罚。被告人查某某归案后如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。 被告人陈甲、斯甲、叶某、查甲在他人组织下结伙偷越国（边）境，参加境外诈骗集团，并在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，在一年内出境赴境外诈骗窝点累计时间均超过30日以上，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、偷越国（边）境罪追究其刑事责任。 被告人陈甲、斯甲、叶某、查甲在诈骗犯罪集团中起次要作用，属从犯，应当从轻处罚。被告人陈甲、斯甲在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，且有多次犯罪前科，应当从重处罚。 被告人斯甲、查甲认罪认罚，可以从宽处理。被告人斯甲、查甲归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人叶某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 被告人光某某、卢某某、查某某伙同他人结伙偷越国（边）境，其犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任。三被告人均自动到案，如实供述犯罪事实，属于自首。三被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。 被告人朱某甲、杨某某、何某某违反国境管理法规，在没有出入境证件的情况下伙同三人以上偷越国(边）境，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任； 被告人朱某甲、杨某某、何某某以非法占有为目的，参加境外诈骗犯罪团伙，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，一年内出境赴境外诈骗窝点累计时间30日以上，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人朱某甲、杨某某、何某某在诈骗犯罪集团中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人朱某甲、杨某某、何某某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人朱某甲、杨某某、何某某自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人朱某甲、杨某某系公安机关电话通知到案，归案后如实供述自己的犯罪事实，属自首，可以从轻或减轻处罚；被告人何某某归案后如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。
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大叔陷“裸聊”诈骗圈套，广州荔湾民警及时劝阻止损128万元 近日，在广州市公安局荔湾区分局茶滘派出所的大堂内，王先生（化名）专门给民警送来一面锦旗，感谢派出所民警、辅警积极为其解困，阻止128万元经济损失，对派出所细心处警、热心为民的作风给予高度赞赏。 原来，7月13日12时许，茶滘派出所接到反诈中心推送的电信诈骗预警指令，辖内有群众在网上聊天被人敲诈勒索，要求民警马上到场了解情况。接到指令后，派出所民警黄源立即带领辅警赶往现场。到达现场后，发现王先生神情慌张且情绪不太稳定，民警一边安抚其情绪一边将其带回派出所进一步了解情况。 在派出所大堂内，坐立不安的王先生只告诉民警有人要勒索他，但对自己的被骗经过存有顾虑，不太愿意和民警提及。随后，派出所安排经验丰富的办案民警陈浩、黄国标两人接待报警人。经耐心解释，王先生才放下包袱，向民警如实反映了事情经过：原来，王先生平时工作压力大，对自己的身材也不太满意，想通过做瑜伽的方式来减压减肥，于是在7月11日中午，在上海出差时通过微信添加了一名自称是瑜珈女教练的微信。7月12日出差返回广州，当晚，应对方邀约进行视频聊天，对方以要看王先生的身体是否适合练瑜伽为由，要求王先生脱光衣服进行视频聊天，一时糊涂的王先生很快答应了对方的要求，却未曾想到自己正在一步一步地掉进裸聊诈骗的陷阱里。 7月13日中午，王先生接到对方微信语音通话邀请，接通后发现对方的声音是一名男子，对方称王先生昨晚视频裸聊的截图在其手上，要求王先生转账人民币188万元才会删掉，否则将视频录像截图发上网络。王先生被吓得六神无主，担心自己的形象受损，于是与对方讨价还价，最终在王先生苦苦哀求下，对方称至少要转账人民币128万元方可删除录像资料。 王先生对自己的被骗经过存有较大的顾虑，担心这件事会影响其工作和个人声誉，为了安全起见，决定向公安机关报警求助。 在派出所做完笔录已是深夜时分，黄国标带王先生前往刑警大队，途中再次向其介绍此类诈骗的特点和对方敲诈勒索的方式方法并贴心为其买来矿泉水，王先生十分感激民警，称自己因为这件事已经半天没有心思吃喝了。经过刑警大队民警研究分析，诈骗王先生的手机信号为境外信号，请王先生放松心情，不要再理会骗子的来电和信息，尤其是千万不能转钱。 7月16日，王先生致电黄国标警官，称对方已把他的裸露照片发到公司网页了，并且看到了截图。黄国标想方设法稳定其情绪，叮嘱他千万不能给对方转账：“那是对方耍的小伎俩，是利用软件合成的，骗子是不会轻易放过即将到手的‘肥肉’的，会千方百计和你联系，尽管将对方拉黑即可。”经过努力，王先生才彻底消除疑虑，打消了转账念头。 7月25日，王先生满面笑容来到派出所送上写有“运筹帷幄阻击跨国网络犯罪，精准操作保护中国居民利益”字样的锦旗，称事后再也没收到对方的信息，感谢民警为其破解困局，挽回大额经济损失。
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4000元打赏牵出网络犯罪！山东济宁警方侦破一起跨境网络赌博、传播淫秽物品案 近日，山东济宁警方在公安部开展的“净网2023”专项行动中，破获一起利用信息网络跨境赌博、传播淫秽物品案，打掉6个涉案团伙，抓获犯罪嫌疑人64人，扣押作案用手机、电脑一批。经查，涉案网络平台接受违法人员充值累计15.81亿，获利5.16亿元。8月16日，中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目对此案进行报道。 四千余元打赏 牵出网络犯罪大案 前不久，济宁市汶上县一村民向警方报案称，由于疏于管教，正在上学的儿子经常浏览一些不良网站，并多次向其直播间充值打赏。 汶上警方接到报警后，立即组织力量对涉案APP进行技术分析，发现这些APP中的直播间有两类，一类是赌博直播间，另一类是淫秽色情表演直播间。 经过对涉案信息的梳理，警方发现，这些涉案APP的服务器架设在境外，而网站搭建运维团伙及管理人员也均在境外，其注册会员遍布国内多地，达上百万人。案情重大且复杂，于是，济宁市和汶上县两级警方联合成立了专案组，侦破此案。 针对前期获取的线索，专案组又进行了深入研判和取证，最终查清了6个直播团伙的组织架构、人员身份和直播地点，为后续的侦查打击和抓捕工作提供了有力支撑。 收网行动打掉6个团伙 64人被抓获 随着侦查的不断深入，专案组先后开展了6次收网行动，将境内6个涉嫌利用网络进行跨境赌博和传播淫秽物品罪的犯罪团伙相继打掉。 侦查中，专案组发现，平台通常是与“家族长”对接，由“家族长”再招募直播女。之所以采取这种“家族长”管理模式，目的也是想逃避公安机关打击。 在6个团伙中，以“家族长”战某为首、藏身外地的直播团伙规模最大，有数十人。战某有犯罪前科，其团伙成员有亲戚朋友，也有网上招募的无业人员。 在租赁的一处地下室内，战某买来电脑器材、二手手机，开设6个直播间进行赌博直播，24小时不间断。据了解，每个直播间日常在线人员有上百人，仅5个月时间，网络赌博涉案资金流水就达两千多万元。 另外，战某还有3个淫秽色情表演直播间，这些直播间一是为了非法牟利，二是为网络赌博进行引流。 观众通过APP进行充值，兑换成礼物后可以打赏主播，价值从5元到1999元之间不等。而主播又可以与观众互加好友，发送自拍的淫秽色情视频，以此来牟取更高非法收益。 首轮收网中，警方就把战某团伙摧毁，包括战某在内的15名犯罪嫌疑人被抓获。随后，专案组又分别赴全国各地抓获境外回流网站运维人员、境内“家族长”和直播人员64人，扣押作案用手机120多部、电脑20多台，涉案资金400多万元。 经对涉案网站后台数据分析梳理，专案组发现，该网站无论是跨境赌博、淫秽色情表演平台所注册会员数，还是发展下线代理和注册直播人员数都很庞大。特别是未成年人注册、充值淫秽色情表演直播间占比很大，严重影响了未成年人的身心健康。
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永利澳门有限公司公布2023年上半年盈利1,120万美元 澳门承批公司永利澳门有限公司公布，在截至2023年6月30日的六个月内已经恢复盈利，录得归属于公司所有人的净利润为8,750万港元（1,120万美元）。相较之下该公司去年同期净亏损36亿港元（4.6亿美元）。 上周，永利澳门位于美国的母公司永利渡假村发布第二季度业绩，公布整体收入按年增长75.6%至16亿美元，主要得益于澳门的复苏。 永利澳门在周四提交的一份文件中表示，今年上半年，位于澳门半岛的永利澳门和路凼的永利皇宫的博彩收入按年增长272%，至82.7 亿港元（10.6 亿美元），占总营业收入的77%。 其补充说，当中包括贵宾赌台赢额按年增356％至22亿港元（2.81亿美元），中场赌台赢额按年增259％至74.6亿港元（9.53亿美元）以及角子机奖金按年增146％增至6.642 亿港元（8,480 万美元）。 包括客房、餐饮、零售和其他收入在内的其他非博彩收入，按年增长140%至24.7 亿港元（3.15 亿美元）。 当期经调整后EBITDA 为27.6 亿港元（3.52 亿美元），亦扭转了去年同期8.731 亿港元（1.12 亿美元）的亏损。
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OKBet否认关闭菲律宾赌厅与新加坡拘捕事件有关 OKBet博彩中介在本周突然关闭了其菲律宾赌厅，该博彩中介否认了有关此举与新加坡逮捕10名涉嫌与网上博彩相关的清洗点钱有关。 据《亚博汇》报导，OKBet于本周早些时候发表声明，宣布从15 日起停止在菲律宾的所有业务，包括位于冈田马尼拉、新港世界、新濠天地马尼拉、Hann Casino Resort和NUSTAR的赌厅。并在8 月正在安排在月底前结算顾客账户。 它没有提供任何关闭的原因，但《亚博汇》获悉有指控称关闭可能与新加坡拘捕行动有关，警方在新加坡的行动检获超过10亿新元的资产。 在这些报导发布后，OKBet发表另一份声明，否认有任何此类联系，并表示关闭的决定纯粹是商业选择。 该声明指出：「关闭（赌厅）与新加坡或任何其他特定司法管辖区的任何法律问题无关。」 「在整个运营过程中，OKBet赌厅一直致力于遵守最高标准的法律合规性和运营诚信。该博彩中介一直是国际博彩和酒店业的重要组成部分，以其为顾客提供奢华而独特的体验而闻名。必须清楚地讲述这个情况，这个商业决策往往是经过仔细考虑和评估后做出的。」 在本周与《亚博汇》联系的菲律宾运营商表示，他们只被告知，菲律宾内全国各地赌厅的突然关闭是出于财务问题。
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10名灰产大佬在东南亚落网，原籍中国福建，多人持他国护照，查获财物近7.3亿美元…… 苏宝林（姓名为音译，下同），41岁，柬埔寨籍，持有中国护照。 苏海进，40岁，塞浦路斯籍，持有中国和柬埔寨的护照。 苏文强，31岁，柬埔寨籍，持有中国护照。 张瑞进，44岁，中国籍，持有圣基茨和尼维斯的护照 林宝颖，43岁，中国籍，持有多米尼加共和国和土耳其的护照。 王德海，34岁，塞浦路斯籍，持有中国和柬埔寨的护照。 万水明，42岁，土耳其籍，持有中国和瓦努阿图的护照。 王宝森，31岁，中国籍，持有瓦努阿图的护照。 苏剑锋，35岁，瓦努阿图籍，持有中国护照。 陈清远，33岁，柬埔寨籍，持有中国和多米尼加共和国的护照。 据《联合早报》报道，其中一人是还去年5月以8500万元扫下康宁河湾（Canninghill Piers）20个单位的中国买家。 九男一女介于31岁至44岁，疑是海外涉及诈骗和线上赌博活动的有组织犯罪团伙成员。 但分别被控不同罪名，其中五名男子被指用经营网上赌博的贼赃洗黑钱，各被控抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，另一人涉拒捕从洋房二楼跳下受伤送院。 他们于16日晚上8时在国家法院通过视讯面控后，法官下令他们还押中央警署一周，其间允许被带出警署助查。案展8月23日过堂。 警方16日晚发文告说，另有12人正协助调查，还有8人目前被警方通缉，而这些人之间相信都有关联。 出动400名警察，全国围捕 根据文告，新加坡警方接获情报指有人可能进行非法活动，包括涉嫌使用伪造文件，证明在新加坡银行户头的资金来源。警方通过大规模调查和情报跟进，包括分析可疑交易报告（Suspicious Transaction Reports），确定一群外国人涉嫌参与洗黑钱。 超过400名来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处（Special Operations Command）和警察情报局的查案人员，星期二在全国多个地方展开稽查行动，包括优质洋房和公寓，逮捕了上述10人。 目前，警方针对94个资产和50辆车发出禁止处置令，总值超过8亿1500万新元，以及多件饰品和酒。 警方也查获超过35个相关银行户头，总计余额超过1亿1000万新元。警方已对此展开调查，防止贼赃被转移。 当局起获包括外币在内的2300万余新元现金、超过250个名牌包和名表、120多件电子设备、270多件首饰、两块金条，以及11份虚拟资产相关文件。 新加坡金融管理局也发文告，表明不会容忍金融体系被滥用来进行非法活动。当局严厉看待这起案件，并与可能有违法资金的金融机构保持联系。监管工作还在进行。 当局也表明将严厉对付涉及洗黑钱或资助恐怖活动，或相关监管不足的金融机构。 警方调查还在进行中，其间可能会扣押更多资产、冻结银行户头和发布禁止处置令。
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新加坡史上最大法拍现场⁉️⁉️理查德，爱马仕，20套高档洋房…. 有点实力的小朋友这薅羊毛的时间到了 这不就是刚刚被端的新加坡大佬10亿与他的资产吗 攻略新加坡法院官网（搜索 Singapore Courts) 下滑找到Sheriff’s sale and services 然后继续按步骤往下，选择movable property日期都是以前的，随便点一个进去，看到 inventory list文件就可以看到什么东西在拍卖了⁉️ 在新加坡，法拍”Sheriff’s Sale” 是指司法执行官(Sheriff）拍卖财产以弥补债务的程序。 以下是一般的新加坡 Sheriff’s Sale 流程： Sheriff’s Sale 公告：司法执行宫会发布Sheriff’ssale的公告，宣布拍卖的财产、日期、时间和地点。 这些公告通常会在报纸和在线发布。可到 sheriff sale 的政府官网，google”Sheriff sale singapore” 即可。 （例如）现在正在拍卖的一架飞机！） 在拍卖当天，有意向购买的人（包括外国人）可以参加拍卖。最高出价的人将赢得财产。获胜者需要支付一定的定金（一般多少为10%），并在一定时间内支付余款。 也有可能被要求一次性付全款⁉️ 付款方式会在公告中明示，例如法拍飞机就是只接受现金/银行本票或者银行转账。确认拍卖结果：如果有人成功购得财产，司法执行官会确认交易结果。 如果没有人出价或出价不符合要求，财产可能会被债权人/司法执行官收回。定金也可能会被没收。 过户和交付：一旦成功购得财产，荻胜者需要完成过户手续，确保财产的所有权转移。然后，债权人将释放财产。
