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中国老板出资，泰国员工讨债！芭提雅一跨国高利贷团伙被警方打掉！ 9月23日，据泰国媒体报道，泰国中央调查局（CIB）根据芭堤雅法院签发的逮捕令，在春武里府一仓库以“从事非法借贷、境外追债”的罪名逮捕了29岁的犯罪嫌疑人维撒努。 2021年，一个由外国资本助力、泰国人执行的非法网贷团伙出现，该团伙的借贷平台以每天5.7225%的高利息放贷，每天有1000名受害者使用“360借钱”、“借钱吧”等平台进行借贷，日均放款高达300万泰铢。此外，该团伙还通过平台非法获取用户身份证号码、电话号码、Line、Facebook、银行账号等个人信息。该APP可以从客户的手机中提取各种信息，用于借贷和追债。之后，还将利用用户个人信息对受害人亲友进行骚扰，这一行为也让群众无比困扰。 随后，2021年4月30日，警方调查组携芭堤雅法院签发的搜查令，依法逮捕该高利贷团伙，当场抓获冒充看门人的33岁中国籍男子Wang Bei，以及其余泰国籍男女员工共39名。查获笔记本电脑39台、手机39部，所有员工均承认自己在团伙内供职。随后，警方依法逮捕犯罪嫌疑人，并将移交侦查人员。 该违法借贷团伙的成员之一维撒努向法庭申请保释，请求暂时释放。获释后，维撒努未接受法院传唤而潜逃。芭堤雅法院遂依法对维撒努签发逮捕令。直到最近，警方才在春武里一仓库发现维撒努的活动踪迹，随后依法将其逮捕，并送往芭堤雅法院拘留，依法提起诉讼。 -
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联合执法进攻妙瓦迪受阻！中泰警方联合打击电诈，遭缅甸军队阻挠！ 9月24日，据泰国媒体报道，昨日，中泰警方来到泰国西北一带泰缅边境，联合打击藏匿于该地区的电信诈骗团伙。 警方带队来到泰国西北部隔湄公河与缅甸相望的夜速县调查，河的对面就是“著名”的噶腰子窝点——妙瓦底，该地区地处边界，密林丛生，更是成为了犯罪藏匿的据点。 中泰警方积极搜查周边地区，并与缅方取得联系，希望进入缅甸边界地区进行搜查，但被缅甸当地克伦边防军拒绝。 据透露，中泰双方已经召开了联合会议，并制定了联合行动计划。将协同多个相关部门在泰缅边境地区的4个县设立与邻国进行网络沟通的信号柱共计约157个，其中夜速县就设立了50多个，用于此次打击犯罪行动。 ps：难怪妙瓦迪一直这么安稳，原来是工作进展方面受阻挠。
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流水数十亿，会员10万！特大网赌集团被端，30名骨干被捕 近日，记者从重庆市公安局获悉，在打击治理跨境网络赌博专项行动中，重庆綦江区警方成功侦破一起跨境网络赌博案，抓获主要骨干犯罪嫌疑人30名，关停各类涉赌平台20个，查证赌资流水数十亿元(人民币，下同)，参赌人员多达10万余人。 重庆綦江区警方此前在工作中发现一条涉跨境网络赌博线索。经深入分析研判，警方成功锁定了一个横跨中国多省市的赌博集团，随即抽调精干警力，成立专案组全力展开侦办。 经查，该赌博集团总部及服务器位于境外，在中国国内招募技术团队架设多个跨境网络赌博平台，搭建非法支付结算平台并招募代理，以“老带新”等模式发展下线，邀约参赌人员线下投注进行网络赌博。该赌博集团旗下有14个赌博平台，参赌人员10万余人，年赌资流水高达数十亿元，大量赌资流向境外。 经过缜密侦查，专案组查清该跨境赌博集团的组织架构及其设置在中国国内的分支机构。随后，专案组分赴浙江、广东、福建、江苏等地开展集中收网行动，抓获违法犯罪嫌疑人30名，其中包括集团股东2人，关停网络赌博平台14个、非法支付平台6个，一举打掉该赌博集团在中国国内的业务推广、资金结算、开发运维人员及组织。 目前，该案还在进一步办理中。
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这个代理专门招募老乡出境加入诈骗公司，为境外诈骗团伙提供“人力资源”。 他一人兼任四家境外公司的代理，以介绍海外打工的名义，专门招募老乡到境外从事诈骗活动。这些出境人员成为境外诈骗集团的业务员，常常会扮演不同角色，寻找“待宰”目标，通过虚拟赌博平台实施诈骗。近日，湖北省阳新县检察院依法对谈某涉嫌诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪一案提起公诉。 谈某是阳新县人。2018年以来，他以介绍外出打工挣钱、高额工资回报为诱饵，招募了70余名业务员前往境外从事诈骗活动，为境外诈骗团伙的幕后老板提供“人力资源”。 经查，2018年初，谈某在与老乡朱某（另案处理）闲聊中提到，自己在老挝那边做赌盘，收益不菲，提出让朱某跟他一起试试。“谈某告诉我，业务员的业绩提成是5%，只要努力工作，晋升后提成就会变高。他是那边的高管，业绩最低可以提成20%。”听到谈某说还有职业上升空间，朱某心动不已，表示愿意前往。谈某随即帮朱某购买了机票并组织其出境。 “我堂弟说帮我在境外找了一家公司上班，可以赚大钱。”被谈某以同样方式招募出境的还有谈某的堂哥谈某键（另案处理）。谈某键失业后一直闲居在家，听说堂弟谈某在国外有渠道，赚了很多钱，就希望其能带自己一起发财。“堂弟以前也是做业务的，后面才开始做管理，主要负责招人，每天就是跟业务员们开开会，稳定下军心。他跟我保证说，只要我的业绩做起来，他们就提拔我为组长。”谈某键说。 今年4月24日，阳新县公安局将滞留境外的谈某带回阳新进行审查时发现，其为老挝金三角“恒荣公司”管理层，专门负责招募大量人员前往境外从事电信诈骗活动，遂立案侦查。 案件移送阳新县检察院审查起诉后，承办检察官审查所有案卷，并讯问了谈某。经查，2018年3月至2022年4月，谈某作为老挝金三角“共赢公司”、菲律宾“马尼拉公司”、马来西亚吉隆坡“卓越公司”、老挝金三角“恒荣公司”四个公司的阳新籍代理，先后招募70余名阳新籍人员前往境外，利用网络社交平台，引诱中国等国居民在虚拟赌博平台上投资押注，从而骗取巨额钱财。几年下来，谈某已非法牟利700余万元。 结合案件事实，阳新县检察院认为，谈某以非法占有为目的，多次出境参加境外诈骗活动，骗取他人钱财，数额特别巨大，并组织他人偷越国（边）境，应当以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪追究其刑事责任，遂依法对谈某提起公诉。
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体育直播为网络赌博引流？主播和代理共37人被捕！ 近日，九江永修县公安局全链条打掉一个特大帮信团伙，从境外运营团队、网红博主、平台主播、国内代理到国内提供香港服务器人员全线落网，斩断并全面瓦解了这一黑灰链条。 2022年11月，永修警方通过网络巡查，发现某直播平台招募大量主播直播体育赛事。经过长达8个月深挖彻查，最终成功查明为境外赌博平台提供直播引流的帮信团伙。 团伙分工明确，有直播app开发人员及技术维护、平台app推广、主播运营、平台客服等团队。经过缜密侦查，民警发现该团伙租用境外服务器搭建赌博网站，招募体育网红博主及主播，引导观赛的球迷至博彩网站参赌。 2023年7月，在市公安局指导下，永修警方按照“净网”行动部署，抽调80余名警力，克服异地作战、涉案人员分散等诸多不利因素，分赴湖北、广东、江西、江苏、河南、山东、广西、云南、辽宁、黑龙江、吉林、陕西等12省31市进行抓捕，历时2个月，最终在在各地警方的大力配合下，抓获境外赌博平台工作人员2名，打掉国内代理团伙2个，主播27名，共计犯罪嫌疑人37名，冻结、扣押涉案资金2000万余元。 经查，该案涉及直播平台一个，搭建引流网站2430余个，引流博主200余个，主播60余个，网站注册用户500余万人，其中直播APP在各大手机应用市场下载量达2000余万次。 因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪和开设赌场罪，37名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，切断了境外赌博平台向境内招揽赌徒的灰色通道。案件还在进一步办理中。
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谁家体育代理又凉了？线下11人，3个月领11万佣金 近期，《孤注一掷》热映，电影揭露的境外网络诈骗产业链内幕让观众直呼“头皮发麻”。现实中，谁在参与这种线上赌博？近日，翔安区检察院受理了一起案件，犯罪嫌疑人成为赌博软件代理后，发展十余名赌客参与赌博，从中牟利。最终，赌客们的“发财梦”破灭，这位“代理”也面临法律的惩处。 贪图返利提现 成为赌博网站代理 小吉（化名）在大学本科毕业后，进入一家知名电子公司上班，婚后又与妻子生下一儿一女，家庭幸福美满，平时最大的爱好就是观看足球比赛。某天，小吉在网上观看一场外国足球比赛时，看到一条弹幕称可以赌球，他便根据提示下载了一个赌博软件，参与线上赌球，下载软件没多久后，一个弹窗通知引起了他的注意:“XX赌博网站邀您成为代理，邀请新用户参与下注，最高可获得30%-40%返利！” 小吉窃喜发现这一“生财之道”，随即联系了客服，对方发来一份代理规则，其中提到需要推广满5人以上才能返利提现。新用户在赌博网站上输掉的钱，减去平台服务费，剩下的钱就可以按比例分给小吉。赌客输得越多，小吉得到的返利就越多，出于贪念，小吉便开始了“拉客”业务。 发展下线11名 获取佣金达11万余元 四哥（化名）是小吉的大学同学，平时也喜欢观看体育比赛，某天，他收到了小吉发来的消息:“哥，这赌博软件真不错，我在上面赚了不少，你也下载一个试试呗？”于是，四哥点击小吉发送的链接下载App，在该赌博App上注册了账号，开始押注体育项目的赌博。一年左右，四哥共输了25万余元，直到自己所有的积蓄都血本无归才收手。 除了介绍给自己的同学朋友，小吉还把链接发到微信群，3个月内，小吉发展“下线”11名，从中获取佣金达人民币11万余元。厦门市公安局翔安分局在工作中发现小吉参与开设赌场的违法犯罪行为，并立案侦查。 翔安区检察院认为，犯罪嫌疑人小吉以营利为目的，利用移动通信终端组织赌博活动，参与赌博网站利润分成，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，构成开设赌场罪。小吉在审查起诉阶段自愿认罪认罚，并先后退缴全部违法所得。 最终，审判机关作出判决:小吉被判有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。11名赌客也因赌博均被公安机关处以行政处罚。 检察官提醒，利用网络平台及APP开设赌场聚众赌博，与传统赌场相比，看不见场地、其他参赌人员等，但两者在本质上没有区别。赌博轻则损失财产，重则家破人亡，还要受到行政或者刑事处罚。开设赌场，担任赌博网站代理害人害己，最终迎来的不是财富，而是处罚。 【提醒】 线上赌场套路有多深？ 施以小利：不法分子利用部分人喜欢贪便宜、想一夜暴富的心理，诱导受害者在刚开始投入几笔小额资金，而不法分子会通过后台操作，让其小赚几笔。 后台控制：有的赌博网站会在后台设置庄闲盈利点，可以在小的可控范围内让你赢钱，然后大多数情况下让你输。也有很多人在玩的关键时刻会遇到“网络不佳”。但实际上也是后台控制，让原本的赢局变成输局。 无法提现：有的受害者投入大量资金，成功获利想要提现时，却发现遭遇“扣税”“转账延迟”等多种理由无法提现，还要继续交钱。不仅没得到利润，连本金也赔在里面。
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“369彩票”股东被捕！组织112人偷渡柬埔寨、老挝搞网赌 近日，依托“獴猎”等专项行动，在国家移民管理局督办下，吉林边检总站通化边境管理支队破获了一起跨19省72市、涉案超百人的特大组织他人偷越国（边）境案。 银行流水信息显示涉赌 “我在老挝首都饭店做服务员，挺辛苦，但一个月能赚五六千元人民币……” 2022年春节期间，吉林省通化市，大批去东南亚务工人员返乡，通化边境管理支队民警梳理排查近几年频繁往来东南亚涉赌、涉诈人员时，发现林某竟然无法准确说出老挝首都的名字，并且其收入水平远超过老挝平均工资水平。 民警经查询林某的出境记录和银行流水信息，看到其在2018年和2021年两次出境。其中，在2018年出境后，连续在境外待了半年多，每月10日左右有进账记录，金额在6000元至8000元不等，且每次数额不固定。民警依经验判断，这种工资结构与提成挂钩，有涉赌、涉诈嫌疑。 循着这条线索，民警锁定了给林某转账的王某。经查，王某这张银行卡开卡前几个月频繁有境内小额转账记录，而后在境外多次有大额转账记录。 随后，民警着手查询这张银行卡的进账记录。历时5个月，辗转追查2000多个账户，整理涉案流水超过500余万条记录，办案民警筛查出曾频繁参与赌博的吉林集安人何某博。 民警决定从何某博查起。 未曾出境、充值金额小、工地干体力活儿……依据何某博的个人特点，民警判定其仅是一名赌客。 2022年8月16日，经民警劝说，何某博主动到家附近的太王边境派出所投案。 “我从网页弹窗下载了一个叫‘369彩票’的赌博App，引导我进了一个有几百人的社交群，大家都在群里下注赌博。”何某博供述，他从最初每次押几十元到后来的几百元、上千元，累计输掉两万余元。 据此，通化边境管理支队于当日对何某博赌博案件进行受理。立案当天，办案民警将林某抓获。 经讯问，林某称是毕某带他走上这条道路的。两人是老乡且相识多年，毕某每次返乡都出手阔绰，令大家羡慕不已。在林某的“追问”下，毕某答应带林某一起出国“捞金”，林某便改变出境事由，以旅游名义办理落地签证前往柬埔寨，在柬埔寨从事针对中国内陆居民的跨境网络赌博违法犯罪活动。 随后，民警在通化市将犯罪嫌疑人毕某和其妻子黎某抓获归案。毕某归案后供述称，他们是一个规模超百人的赌博团伙，开通“369彩票”赌博App吸引境内人员参赌，因为“公司”规定所有人都不能使用真实姓名，所以只知道“公司”主要负责人的代号叫“兔子”和“酒哥”。 案件办理陷入僵局。 转账记录成破案突破口 因线索有限，办案民警只能再次将突破重点放在毕某处。据毕某回忆，回国后，“兔子”给他转过几笔钱，之后就杳无音讯。 民警梳理这些转账记录，发现持卡人为身处全国各地的老年人。循着仅有的线索，民警们逐一摸排查询，发现一名老年人极有可能与“兔子”有关系。民警从此人的同户人员入手，打印出几名男子的头像图片。经毕某辨认，确定“兔子”的真实姓名叫陈某鹏。 今年2月，民警获取一条重要信息——犯罪嫌疑人陈某鹏预订了一张从福建省泉州市飞往河南省郑州市的机票。两组办案民警立即分赴泉州、郑州两地对其进行布控。 然而，民警在泉州并未等到“兔子”值机安检。专案组立即改变抓捕方案，在郑州的民警飞往泉州会合支援。 民警调查发现，“兔子”在泉州的落脚点至少有6处，分布在泉州市区、晋江市、德化县等人员密集地段。对此，民警只能分散对已知的6处落脚点进行24小时布控。 蹲守了10余天后，民警留意到，“兔子”在德化县的住所有一名昼伏夜出的女性。民警决定把这里作为重点，经过多日工作，终于在某小区楼下发现了“兔子”的车辆。 “吓死我了，我以为你们是来寻仇的。”当“兔子”被4名民警按倒在地时，表现出极度恐惧。当民警表明身份后，他才逐渐平静下来。 至此，该案主要犯罪嫌疑人之一被抓捕归案，案件取得了重大突破。 经讯问，民警得知“兔子”飞往郑州的目的，系准备从郑州中转飞抵柬埔寨，继续从事组织偷渡、开设赌场等违法犯罪活动，但他突然改变行程，只是因为生性多疑，习惯而为之。 据犯罪嫌疑人毕某供述，“酒哥”真名林某南，因为嗜酒而得名，系“公司”的股东，性格暴躁，处事谨慎小心，归国后跟谁都不联系。 经查，林某南在国内没有任何身份证使用痕迹，所用手机号码也非本人实名办理，还不定期更换，专案组始终难以觅其踪迹。 办案民警转换思路，终于在福建省厦门市获取了林某南名下的房产信息。为确保信息准确，民警在物业公司的配合下，对该小区两部电梯及4个出入口的监控进行梳理，确定犯罪嫌疑人林某南居住于此。 历时近5天5夜的蹲守，确定林某南在家后，4名民警冲了进去。 “假警察、假警察，媳妇赶紧报警！” 此时，处于醉酒状态的林某南异常亢奋，即使在民警亮出证件后仍极力反抗，对民警进行撕咬、拳打、踢踹……在抓捕过程中，一名民警手臂及腿部被林某南咬伤，另外一名民警手指严重挫伤，至今仍轻微变形。 在两名主要犯罪嫌疑人到案后，各组民警第一时间开展讯问，二人对其不法事实供认不讳。 根据供述，该“公司”推广组、客服组组长等犯罪嫌疑人相继落网。很快，此案的其他主要犯罪嫌疑人也陆续被警方抓获。 接下来，通化边境管理支队先后派出警力78组200余人次，分赴19省72市开展抓捕、调查取证工作。 经查，该不法团伙从吉林、辽宁、福建、重庆等地先后组织112名中国公民偷越国（边）境到柬埔寨和老挝从事针对中国内陆居民的跨境网络赌博犯罪活动。 目前，此案18名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，该案侦查完毕后已被移送审查起诉。
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开元棋牌、威尼斯、新葡京等多家网赌平台赌狗被捕 2023年7月16日到19日期间违法人员刘某涛（男，32岁，东城办店上村人）多次使用手机登录“开元棋牌”赌博网站参与赌博，被东城所民警查获，涉赌金额26000元。 … 夏季治安打击整治行动开展以来，高平市公安局加大对涉赌突出违法犯罪的打击力度，不断巩固扩大打击治理成果，于近日查处多起网络赌博案件。 2023年8月5日至19日期间违法人员赵某斌（男，36岁，东城办南李村人）多次使用手机登录“威尼斯”赌博网站参与赌博，被东城所民警查获，涉赌金额7500余元。 2023年8月19日至24日违法人员姬某帅（男，29岁，陈区镇四坪山村人）多次使用手机登录赌博网站参与赌博，被陈区所民警查获，涉赌金额1500余元。 2023年3月至9月1日期间违法人员冯某脂（女，40岁，陈区镇北兆庄村人）多次使用手机登录赌博网站参与赌博，被陈区所民警查获，涉赌金额1800余元。 2023年8月20日违法人员李某新（男，27岁，北诗镇中沙壁村人）多次使用手机登录赌博网站参与赌博，被陈区所民警查获，涉赌金额1500余元。 2023年3月1日至9月5日期间违法人员张某竹（男，33岁，建宁乡建南村人）多次使用手机登录“澳门新葡京”赌博网站参与赌博，被建宁所民警查获，涉赌金额35400余元。 2023年5月至2023年8月期间违法人员郭某强（男，24岁，泽州县南岭镇人）多次使用手机登录“麻将胡了”赌博网站参与赌博，被神农所民警查获，涉赌金额8100余元。 2023年7月23日至8月1日期间违法人员郭某（男，34岁，米山镇石桥口村人）多次使用手机登录“永利高”赌博网站参与赌博，被米山所民警查获，涉赌金额13800余元。 2023年6月7日至8月30日期间违法人员李某光（男，32岁，米山镇酒务村人；2023年6月8日该因赌博被沁源县公安局李元派出所行政拘留五日）多次使用手机登录“永利高”赌博网站参与赌博，被米山所民警查获，涉赌金额21000余元。 2023年4月1日至9月4日期间违法人员李某（男，37岁，南城办康乐社区）多次使用手机登录“永利高”赌博网站参与赌博，被南城所民警查获，涉赌金额22500余元。 2023年8月20日至9月4日期间 违法人员焦某伟（男,35岁，寺庄镇伯方村人）多次使用手机登录“英皇赌场”赌博网站参与赌博，被寺庄所民警查获，涉赌金额32500元。 2023年1月至7月28日期间违法人员和某（男，34岁，寺庄镇马家沟村人）多次使用手机登录“云顶集团”赌博网站参与赌博，被寺庄所民警查获，涉赌金额15900余元。 2023年3月以来违法人员许某飞（男，28岁，北城办永禄村泉则头自然村人）多次使用手机登录“澳门金沙赌场”和“澳门威尼斯人”赌博网站参与赌博，被永禄所民警查获，涉赌金额高达503800元。 2023年3月以来违法人员王某（男，33岁，陈区镇西山村人）多次使用手机登录“888集团”赌博网站参与赌博，被永禄所民警查获，涉赌金额高达306100余元。 2023年3月1日至9月5日期间违法人员张某竹（男，33岁，建宁乡建南村人）多次使用手机登录“澳门新葡京”赌博网站参与赌博，被建宁所民警查获，涉赌金额35400余元。 目前，上述涉案违法人员均已被依法处以相应处罚。
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妙龄女子色诱跑分？男子打炮不成还获刑8个月 “我进到一个小黑屋里，按要求提供两张银行卡帮他们跑分后，他们又用美色诱惑我，我又提供一张银行卡帮助他们实施了网络跑分。”这看似电影中的情节，真实地发生在一名犯罪嫌疑人宋某身上。近日，被江苏省灌南县人民检察院提起公诉的宋某，被法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑8个月，并处罚金人民币1万元。 宋某平时因为喜欢上网玩游戏、聊天，结交了不少网络“好兄弟”。2022年1月，“好兄弟”方某邀请他到福建云霄县游玩，并承诺可以安排美女陪玩。宋某欣然前往后，方某不仅安排好吃好喝招待，还送了他4条高档“名烟”。方某的热情款待、出手阔绰，迅速让宋某落入圈套。 玩了几天后，方某便对宋某说：“兄弟，我这几天天天带你玩，导致工作没有完成，还差点业绩，你能不能帮我点忙？”宋某认为方某为人豪迈，可以深交，自己这几天也玩得尽兴，欠了人情，便一口答应。 “你只要提供银行卡帮忙走下流水，到时候还会根据流水额度支付高额报酬。”方某告诉宋某事情非常简单，而且只要流水不超过30万人民币就不会被查到。宋某一听就知道是让自己卖卡用于电信网络诈骗走账，但为了好处费，加上之前欠下的“人情”，便毫无顾虑地答应了。为了保险起见，宋某还提前把名下银行卡内余额提现至微信账户。 随后，方某把宋某带到远郊一栋自建房里，便找借口离开。房间里突然出现四五个彪形男子，在宋某拿出银行卡、银行卡密码、身份证后，为了防止“黑吃黑”，还要求宋某提供微信密码、交出手机，宋某稍一迟疑，便被扇了耳光。第二天，房间又来了一位妙龄女子，告诉宋某外面那些大汉都是她的朋友，只要宋某愿意诚心帮她朋友的忙，就可以陪玩还有高额好处费。最终，宋某没有抵挡住美色和利益诱惑，又提供了自己另外一张银行卡及密码等给他们用于收款、转账。五六天后，宋某就被2000余元打发了，所谓的美女陪侍也是“痴心妄想”。 2022年1月14日，宋某被灌南县公安机关抓获。2023年3月16日，该案移交灌南县人民检察院审查起诉。 经审查查明，宋某名下有两张银行卡涉案，其中一张银行卡内单向流入异常资金达175万余元，且流水中经查证系诈骗资金48400元，符合帮助信息网络犯罪活动罪“情节严重”的情形。2023年7月24日，灌南县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对宋某提起公诉。2023年8月14日，灌南县法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处宋某有期徒刑8个月，并处罚金人民币1万元。 【检察官提醒】 近年来，网络赌博、洗钱、跑分等违法犯罪手段层出不穷。帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行资金转移活动，参与者需要承担刑事法律责任。 天下没有免费的午餐，网络交友更需谨慎，切不要因为一时贪念，而把自己的身份证、银行卡、手机卡等重要的个人信息出借或为他人所用，成为电信网络诈骗、洗钱犯罪的帮凶，让自己成为违法犯罪分子的“工具人”。
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特大洗钱团伙被端！154人被捕，涉案资金数亿元 690余件电信网络诈骗案、154个犯罪嫌疑人、数亿元涉案资金……近日，成都青羊公安端掉了一个“洗钱犯罪集团”，彻底捣毁了一条全产业洗钱链条，深藏在电信网络诈骗背后的利益输送链也随之浮出水面。 结识“股神” 落入投资陷阱 事情还要从牟先生走进金沙派出所报案说起。他表示，自己两个月前接到一陌生男子电话，对方自称舒某，是证券公司内部人士，邀请他加入股票讨论学习交流群，随后对方通过电话号码添加了他的微信。“平常我自己本来就在买这些基金股票之类的，想着跟大家共同研究研究走势，日常作作交流也不是件坏事，就进群了。” 舒某会在群里不定时地推荐股票，牟先生跟着舒某所推荐的股票在正规证券交易软件上操作后，发现收益确实不错。“根据舒某的所谓内幕消息，当时确实还挣了不少钱，我觉得他这个人还是蛮可靠的。” 后来，舒某称这些推荐的股票都是他朋友指点的，但是大家没有在他朋友所在的证券公司旗下的平台上买卖交易股票，他朋友挣不到钱，以后不能推荐股票，如要继续“玩儿”，则需要下载一个所谓的“金融交易平台软件”。 牟先生下载软件后，陆陆续续向对方提供的银行卡号转账。直到10月底，他发现无法打开该软件，才恍然大悟，于是来到派出所报案。 追查三年 寻找“消失的钱” 民警在办理该案件时发现，这起诈骗案与多起案件涉及共同的洗钱通道，它们之间有极强的关联性，随即成立专案组进行侦查。 经侦查，专案组确定本案主要嫌疑人常某、王某、尚某等人先期通过变更法人的方式，利用空壳公司工商执照、对公账户注册支付宝企业账户。随后，用虚假的法人身份向第三方支付平台申请用于大额资金支付的通道，集成在由尚某制作的网络支付平台上，用作洗钱的二级通道。在全国各地招募、组织下游跑分团伙，长期利用境外加密聊天软件勾连境外诈骗、网赌窝点以及洗钱平台，将骗取的国内受害人资金利用多家三方支付进行多次漂洗，一套操作下来具备高度的隐蔽性、组织性、专业性、规模性。 “本案的涉案账户分为三个等级，涉案资金出账非常复杂，同一账户向不同类型的洗钱平台支付，存在不同的洗钱手段。”专案民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。潜藏在全国各地的多个诈骗代理、充值代理、中介代理团伙也逐渐浮出水面。 在成都市公安局刑侦局的支持下，专案组迅速明确了该支付宝企业账户的实质信息；通过涉案资金流动情况，关联出类似的支付宝企业账户13个，均具有典型的洗钱平台特征。 一网打尽 捣毁洗钱团伙 涉案资金进入企业账户后无法追缉来源，出金密集、频繁且金额巨大，为规避风控风险，团伙人员将每笔出金设置在了万元以下，进账金额不限；出账分到个人银行卡、个人支付宝账户，且三级账户数量极大，普遍存在到账即提现、取款的特点，给案件的侦破又增加了难度。 经过三年连续不断的努力，截至2023年8月，青羊公安在福建厦门、湖北武汉、广东深圳、贵州贵阳、四川成都、四川广元、四川乐山等地累计抓获该案犯罪嫌疑人154人，采取强制措施94人，核实涉案资金数亿元。落网的常某、王某等90名团伙主要作案人员目前已移交司法机关，其他涉案人员均被依法处理，案件正在进一步侦办中。 警方提醒购买股票、基金理财等产品，要通过正规机构，不加入全是陌生人的“投资群”，不轻信所谓的“营业执照”，牢记“不轻信、不转账、不透露”，转账前一定要确认身份。遇到疑似诈骗信息，请拨打反诈专线96110咨询；一旦被骗，及时到当地派出所或拨打110报警。 根据相关法律规定，向他人非法出售、出租、出借银行卡、手机卡， 其中银行卡既包括个人银行卡、 对公账户、结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，即大众常用的微信、支付宝等第三方支付工具，经查实被用于电信网络诈骗等犯罪的，有可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，将被追究刑事责任。
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3个月内取缔POGO？菲一参议员威胁收回对参院反博彩报告支持 菲律宾参议员埃赫斯道9月22日威胁要撤回他在参议院委员会报告中的签名，该报告建议在菲律宾境内完全禁止离岸博彩业（POGO）。 埃赫斯道表示，他希望张侨伟参议员修改他报告中的要求，即“POGO须在三个月内撤出菲律宾”。 他告诉媒体说：“我已清楚告诉张侨伟参议员，我不赞成在三个月内取缔POGO的建议。这会给外国投资者一个负面的印象，特别是政策的快速变动将会损害商人的利益。” 埃赫斯道说：“让我们给企业时间，使POGO的员工找到其他工作，使他们有所准备，不要太突然。” 对埃赫斯道而言，他认为逐步取缔POGO的时间应该是2至3年。 当被问及如果张侨伟坚持要在三个月内取缔POGO，他是否会撤回他对该报告的签署，埃赫斯道回答“是的”。
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贴小卡片为网赌诈骗吸粉，引流团队多人被捕 中国网讯 9月15日，湖南省新宁县公安局对外发布，犯罪嫌疑人刘某清、杨某城、刘某阳等人因张贴带有不良引导信息的小卡片涉嫌诈骗罪被刑事拘留。 据悉，今年6月份以来，新宁公安陆续接到市民反映，称自家汽车的后视镜上，被贴了带有低俗字眼的二维码不良信息小贴纸，引起了市民的强烈反感。 对此，新宁县公安局党委高度重视，结合夏季治安打击整治行动，抽调精干警力组成专班。随着对市民反映的线索进行深挖，办案民警发现这些二维码背后隐匿着一个进行“吸粉引流”的电诈团伙。当市民扫描二维码后显示的页面中，极力诱导下载一个网站提供的软件，明显是诈骗分子的引流手段。如果下载软件进一步“接触”，便很可能落入“裸聊诈骗”“网络刷单”“网络赌博”等诈骗陷阱。 为了避免市民财产免受损失，专案组民警通过缜密侦查，于7月3日成功抓获嫌疑人刘某清，随后循线追踪，陆续在新邵县、邵阳县将该团伙杨某城、刘某阳抓获归案，并缴获小贴纸、打印机、手机等作案工具。 现查明，2023年5月以来，刘某清等人为谋取利益，在境外诈骗团伙的唆使下，利用打印机等工具，自行打印带有不良引导信息的小贴纸5万余张，趁着夜间人流稀少，流窜在邵阳市区、新宁县、隆回县、怀化等地各大街小巷，将印有二维码的小贴纸粘贴在路边汽车后视镜上，共非法获利2万余元，并关联多起网络电信诈骗案件，涉案价值20余万元。 目前，犯罪嫌疑人刘某清、杨某城、刘某阳等人因涉嫌诈骗罪被新宁县公安局依法采取刑事强制措施。该案已侦查终结，依法移送新宁县人民检察院审查起诉。
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特大“跑分洗钱”犯罪集团落网！涉及全国20个省144个市 “我认罪！我之前的供述是假的，我全部交代……” 2023年7月初，随着苏某泉等7名“跑分洗钱”犯罪团伙主要犯罪嫌疑人低头认罪，吉林省通榆县公安局历时一年多的攻坚克难，成功侦破了公安部挂牌督办的“2022·6·08”集群战役专案，一举打掉了这个涉及全国20个省144个市的特大“跑分洗钱”犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人111人，缴获犯罪所得资金100余万元，扣押电脑、银行卡、手机共计500余件，捣毁犯罪窝点8个。 该案为公安部特批的吉林省内两大集群战役之一，案件的侦破得到了白城市公安局的褒奖。 抽丝剥茧 破解谜团 2022年6月8日，通榆县公安局接到金融部门举报，称多张银行卡交易数据异常，请公安机关协助调查。 经筛查，刑侦大队副大队长陶冶发现，所涉银行卡流水转账频繁、转账金额较大，开卡人之间银行交易流水相互关联，存在交叉转账现象，交易方式符合“跑分洗钱”规律，遂将情况向通榆县公安局领导作了汇报。 通榆县公安局党委对此案高度重视，副县长、公安局长秦立恒立即下达指令，并抽调精干警力组成了“2022·6·08”专案组，迅速展开侦办工作。 专案组民警通过金融部门搜集到的异常交易数据，经大量工作，发现了以岳某、卜某慧为首的15人“跑分洗钱”违法犯罪团伙分别藏匿在天津市、唐山市。 陶冶带领民警田雨丰、许洪源随即展开异地办案，在蹲守数天后，获得了该犯罪团伙成员的落脚点信息，随后迅速收网，将该犯罪团伙一网打尽。 “在侦破了这起案件后，我们对相关电子证据进行了梳理，发现案件背后涉及更大的‘跑分洗钱’平台，该平台所挂银行账户众多，涉及全国各地金融部门。我们本着一查到底、不枉不纵的原则，对该平台展开进一步侦查。”陶冶沉稳地说。 一方面，警方对该“跑分”平台进行网上侦查布控；另一方面，对银行交易流水及主体信息进行分析研判。历经两个月的不懈努力，专案组调取了1000余份银行卡流水，并反复进行筛查、甄别、分析、追踪、扩线，最终，一个涉及全国范围的帮助网络赌博平台“跑分洗钱”的庞大犯罪集团浮出了水面。 “当时我们对诸多犯罪嫌疑人在团伙中的层级、作用尚不明确，抓捕工作欠缺充足证据链条，工作一度陷入僵局。”民警田雨丰说。 “后来领导决定，及时转换思路，另辟蹊径，采取逆向思维，跳过中心账户流水，对参赌人员进行抽样反复核查，反向证实该团伙确实是在帮助网络赌博平台‘跑分洗钱’，同时结合相关部门提供的数据，逐人比对银行卡流水，落查、筛选，‘飞机’这才现身。”民警许洪源介绍道，“对了，我们说的‘飞机’，是一款聊天软件，隐蔽性特别强，给我们的侦办工作带来了很多困难。” 2023年4月，公安部将该案挂牌督办，并向犯罪嫌疑人所在各省公安机关发布集群战役，批准通榆县公安局进行全面收网工作。在集中收网过程中，专案组派出20余名警力，奔赴全国各地实施抓捕。 抓捕工作中，首先选择犯罪团伙头目聚集较多、抓捕难度较大的地区作为主打目标。同时，其他抓捕组民警长途奔袭广东、福建、云南、广西等省(区）的“跑分洗钱”窝点，行程上万公里，先后捣毁了以苏某固、苏某泉为首的犯罪窝点，覆灭了俞某海、许某治“黑金”团伙及阮某媚、容某宏“灰色佣金链”团伙。专案侦办工作捷报频传、硕果累累，众多犯罪嫌疑人先后落网，彻底铲除了这个涉及全国范围的犯罪集团。
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贩卖5万多套银行卡到菲律宾，18人被判刑！ 案情：5万多套银行卡套件，一条龙被运到国外 法院查明，2018年起，在菲律宾的被告人施某凌以牟利为目的，接受被告人王某韬以及“周生”“龙虾”（身份不明）等客户的委托，提供对私、对公信用卡套件从国内运往菲律宾马尼拉的物流服务，并雇佣被告人吴某鑫作为下手，负责与国内部分参与代收、运送人员的联络以及信用卡到菲律宾境内的分派送达工作。 据悉，每套对私银行卡套件包括对私银行储蓄卡、U盾、绑定的电话卡以及开户人身份信息等信息资料；每套对公银行卡套件包括对公银行储蓄卡、U盾、印章、营业执照、开户许可证以及密码器等信息资料。 施某凌接到订单后，直接或者通过吴某鑫间接联系国内多家物流代收点，将来自全国30个省、直辖市、自治区的含有大量对私、对公信用卡套件快递包裹，汇总到被告人吴某波、吴某样、洪某案、蔡某向、林某汉、林某婉参与代收的位于晋江的物流代收点。 过后，由被告人施某补、吴某从为主，将含有大量信用卡套件包裹从代收点取回进而拆封、统计、整理，再由施某补等人通过大巴车携带运送的方式，运送至广东珠海收货人被告人施某装等人手中，接着由施某装、施某才清点、整理、打包后，通过珠海到澳门水客以“蚂蚁搬家”方式，抑或由被告人郑某通过货车夹带的方式，将大批量的银行卡包裹运往澳门辖内信用卡代收转运中间人即施某莉手中，最终由施某莉组织通过澳门空运至菲律宾马尼拉。 经统计，此案中非法运输、持有的银行卡套件多达52014套，18名被告人获利总额高达600多万元。 结果：犯妨害信用卡管理罪，18人被判刑并处罚金 案发后，施某装、施某莉、吴某从、钟某辉、吴某泽、范某成、吴某波、洪某案、林某汉、林某婉、施某才、郑某、蔡某向等人先后抓获归案。 晋江市人民法院认为，这18名被告人非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为均构成妨害信用卡管理罪，根据犯罪事实、情节及各被告人在共同犯罪中的地位、参与时长、具体分工、获利情况，并综合考虑涉案数量巨大的银行卡套件所造成的危害结果等多方面因素，对他们分别判处有期徒刑九年至二年三个月不等刑期，并处罚金。 一审判决后，部分被告人提出上诉，泉州市中级人民法院对18名被告人的定罪量刑予以维持，案件已生效。 说法：从严惩处涉“两卡”犯罪，从源头打击电信诈骗 泉州市中级人民法院介绍，该案是一起跨省、跨境的特大涉“两卡”案件。当前，网络赌博、电信诈骗等犯罪频发，手机卡、银行卡是大数据时代下公民必不可少的生活工具，却也成为犯罪分子接收电信网络诈骗资金、洗钱的重要工具。如该案所显现的，跨境买卖“两卡”犯罪已逐渐细化分工并链条化，从开端到末端大致分为卡农、收卡人、运卡人、卡商、用卡人五种，各角色之间通过当面交接或以水陆空快递运输等方式将银行卡运送至境外，进而为境外犯罪分子提供作案工具。 在审理过程中，法院对各链条人员从严惩处，特别是对被告人王文某、施汉某、施丽某等卡商、运卡人的从重判决。 法院充分发挥刑事审判职能，以打击带动预防，以惩处强化震慑，形成对涉“两卡”犯罪行为的严厉打击态势，推动“断卡”行动向纵深发展，切实保护人民群众的财产安全、维护国家经济金融秩序。
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一女生遭遇电信诈骗自杀，主犯被判无期徒刑 9月21日，广东省高级人民法院发布一批打击治理电信网络诈骗犯罪典型案例（共8宗）。这些案例包括依法严惩利用虚假中奖信息、封建迷信、直播带货、网络投资及购物等实施电信诈骗犯罪，以及帮助犯罪、掩饰隐瞒犯罪所得及侵犯公民个人信息等多种关联犯罪。 2016年6月初，被告人陈某慧、熊某江密谋诈骗财物。随后，陈某慧购买“钓鱼网站”域名及4万个手机号码信息，虚构“淘宝”平台或“奔跑吧兄弟”节目等中奖信息群发，再冒充客服人员以缴纳“保证金”“税款”等为由骗取“中奖者”的财物。 2016年6月至同年8月底，陈某慧、高某忠、范某杰、叶某锋、熊某江等人采用前述诈骗方法，先后骗取被害人蔡某妍等63人财物合计104.1万余元，其中蔡某妍被骗9800元后投海自杀。其间，林某雅明知叶某锋等人从事违法犯罪活动，仍然为其办理POS机，后叶某锋通过该POS机以刷卡消费方式为陈某慧及他人转移诈骗所得等资金420.2万余元。 2016年7月2日，被告人陈某亿办理5张银行卡并出售，上述银行卡亦被陈某慧等人用于诈骗犯罪。2013年12月至2014年3月，陈某慧还雇用他人冒充“爸爸去哪儿”等综艺节目组向手机用户发送虚假中奖诈骗信息共计73万余条。 广东省高级人民法院生效裁判认为，陈某慧、范某杰、高某忠、叶某锋、熊某江以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。该犯罪团伙诈骗数十人，一被害人因被骗自杀，诈骗数额特别巨大，情节特别严重，五人均是主犯。林某雅、陈某亿明知他人实施犯罪，仍提供销售点终端机、银行账户予以协助，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。以诈骗罪判处陈某慧无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余被告人分别被判处有期徒刑十五年至二年六个月，并处罚金。 法院表示，被告人陈某慧等结成诈骗团伙，诈骗对象包括未成年人、在校学生等，并造成一名即将入学的大学生自杀的恶劣后果，人民法院对陈某慧顶格量刑，彰显了对电信网络诈骗首犯、组织者、罪责严重者依法从严从重打击的决心。此案同时警醒大家提高警惕，不轻信所谓“中奖”等“意外惊喜”，拒绝“以小博大”的利益诱惑，共同构筑识诈防诈网络。
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昆明警方破获涉缅北电诈团伙偷渡案 抓获24名嫌犯 “包机票、包酒店，到境外还有数万元高薪”，诱人招工信息背后，却是陷阱。今年8月，云南昆明警方破获一起涉缅北电诈团伙偷渡案，抓获犯罪嫌疑人24名，摧毁了一个由境外遥控指挥境内人员进行组织偷渡的犯罪团伙。 抓获犯罪嫌疑人24名摧毁组织偷渡团伙 昆明市公安局刑侦支队民警 尹学刚：首先发现了一条线索，就是在西山脚下有一个偷渡“安全屋”，然后他们就紧紧围绕“安全屋”来做一些情报线索。这个情况反映到我们支队以后，然后就发现了这个地方多次在运送偷渡者。 鉴于案情重大，昆明警方迅速成立专案组对案件进行分析研判，通过线索发现，这个窝点今年以来已经组织多次偷渡活动。 在掌握了充分的线索和证据后，8月16日，昆明警方对拜某伟实施了抓捕，随后包括境内组织偷渡的上线赵某、高某权等人24名犯罪嫌疑人先后被抓获，其中刑拘17人，查扣涉案车辆8辆。另外，昆明警方目前已掌握境外窝点管理人员29人，其中已经查明真实身份人员17名，相关深挖和抓捕工作正在开展中。 办案人员介绍，该偷渡团伙今年4月到8月，短短4个月，共组织27人非法偷越国（边）境，其中大部分人已经被转运至缅北等地。而他们组织偷渡的第一步，就是千方百计招揽偷渡人员。 符某，湖南岳阳人，他是此次被抓获的偷渡人员之一。今年7月，符某在网上看到了一条到境外招工信息，上面写着境外打工有高薪报酬，而且还包食宿和路费，这让他很心动。 偷渡者 符某：我想说去试一下，说万一是真的，是不是，抱着这种心态 当符某与对方联系后，对方声称到境外主要是做“背包客”，也就是从境外走私物品至境内，而且一次的报酬能达到数万元。明知走私和偷渡都是违法行为，但是经不住高额报酬的诱惑，符某还是决定去试试。 8月中旬，在境外电诈团伙的高薪诱骗之下，先后有4名偷渡人员抵达云南昆明，其中就包括来自湖南的符某。而在出发之前，境外的电诈团伙组织者还让他们上传了一段自拍视频。
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