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通信公司高管充当“内鬼”，为境外赌博网站引流 通信公司高管和员工利用职务便利大量售卖手机虚拟卡，为境外赌博网站引流，吸引网民参与跨境赌博、浏览色情网站。历经8个多月的全力侦查，湖北警方最终铲除相关犯罪链条，并揪出通信公司“内鬼”。 9月25日，记者从湖北省随州市公安局曾都区分局了解到，在湖北省公安厅指挥下，当地警方侦破一起涉“两卡”犯罪案件，捣毁11个为上游赌、诈、黄犯罪集团提供群发短信的窝点，抓获嫌疑人42名、收缴涉案虚拟手机卡8.5万余张。目前，犯罪嫌疑人王某娟、吕某、刘某业等25人被曾都区人民检察院以帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法起诉至曾都区人民法院。 大量涉赌信息通过GOIP设备群发 2022年12月，湖北省公安厅“雷火”打击整治治安突出问题专项行动指挥部研判发现，有人在随州市利用虚拟拨号设备GOIP发出大量赌博短信，随即将线索下发到随州市公安局。 随州市公安局研判后初步判定，在该市曾都区存在为境外赌博网站发送推广信息的GOIP设备及窝点，嫌疑人在一台虚拟拨号设备插上数十张手机虚拟卡，以群发短信的形式将赌博网址发给群众，每日能发出数万条涉赌短信。12月5日，随州市、曾都区两级警方联合成立专案组侦查。 12月28日，随州警方在全市兵分七路集中收网，抓获犯罪嫌疑人吕某、张某勋、熊某成等15人，查扣GOIP设备47套、电脑14台、手机22部、用于作案的手机卡5.7万余张。 为将犯罪团伙打深打透，今年1月3日，湖北省公安厅派员至随州就电子证据取证、上线代理拓展等问题进行专项指导。专案组对吕某团伙的上线“派单”人员谢某研判深挖后，发现在成都也有一拨人在从事同样的犯罪活动。2月21日，在成都公安机关协助下，专班民警在成都抓获犯罪嫌疑人谢某、王某等7人，查扣GOIP设备22套、手机卡2.8万余张。 2月23日，专班民警抓获提供手机卡的嫌疑人王某娟。 警方查明，犯罪团伙在王某娟、李某栋、王某强三人处购买手机虚拟卡后，组织人员实名认证，再利用GOIP设备发送赌博类短信。以吕某为首的犯罪团伙累计发送短信2000余万条，非法获利540余万元；以谢某为首的犯罪团伙发送赌博短信700余万条，非法获利190余万元。 在该案犯罪链条中，手机卡是重要一环。专案组民警对涉案手机卡溯源后，发现大量手机卡分别通过北京的两家通信公司销售总监王某娟、员工李某栋流向其他嫌疑人。 警方查明：2021年9月，嫌疑人吕某经过张某勋介绍认识了王某娟。王某娟进一步牵线，吕某又认识了李某栋，并与李某栋签订业务合作协议，先后申领到手机卡1.9万余张。李某栋在明知吕某等人使用自己提供的手机卡群发赌博类短信的情况下，为了公司效益和自己收入提成，仍向吕某批量提供手机卡。 2021年10月至2022年12月间，当吕某、张某勋和李某欢等嫌疑人与李某栋沟通不畅、产生纠纷时，王某娟一边从中协调帮助嫌疑人进一步犯罪，一边安排其弟弟王某强与李某栋合作，先后申领到手机卡4.86万张，再卖给张某勋、吕某等人。这些手机卡被以张某勋、吕某为首的犯罪团伙主要用于发送涉赌引流短信。 吕某等嫌疑人在群发赌博短信后，相关手机卡号被群众多次投诉。吕某主动向王某娟上交60万元“投诉罚款”作为行业内部的好处费，王某娟借助自己公司高管的身份对相关投诉消极处理，未及时封停相关卡号，也没有采取措施对发出的手机卡用途和去向进行追踪监管，反而继续为吕某等人提供手机卡1.5万张帮助犯罪。 此外，吕某团伙成员每发出一条短信，王某娟等人按0.16元收取短信费。其中230万元短信费，王某娟要求吕某交现金给她和王某强，姐弟二人将230万元据为己有。 警方提醒：手机虚拟卡认证不参与 未知链接不点击 “此案中大量电话卡能够被成功开通，在于部分群众法律法规意识淡薄，为了每张电话卡30至50元不等的‘认证费’，自愿提供信息并进行线上认证帮助开卡。这些电话卡最终被用于违法犯罪。”办案民警介绍。 记者从湖北省公安厅了解到，2020年以来，湖北多地发布了加强电话卡开卡管控公告，规定频繁换机插卡或频繁补换卡的，短期内多次新开卡或使用同一身份证在同一运营商开办数量较多卡等异常用卡行为的，将暂停手机卡通信服务。相关人员使用手机卡进行骚扰、传播虚假广告、实施诈骗的，将被纳入失信名单，并限制通信业务办理。发现有违法犯罪的，依法追究法律责任。 湖北省公安厅刑侦总队有关负责人介绍，在以往侦办的电信网络诈骗、跨境网络赌博等案件中，犯罪分子使用改号设备隐藏其境外电话的外壳，或者以“高报酬”诱惑境内“工具人”租售电话卡进行语音转接。群众在遇陌生电话、未知短信链接时务必牢记：未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透露，帮助认证不参与，转账汇款多核实。 记者还了解到，此案中犯罪分子是从赌博、色情等低俗网站获得浏览记录和浏览者信息，精准锁定“目标”发送信息。广大群众在日常生活中尽量不要点击、浏览不安全的链接及网站，避免自己的个人信息落入不法分子之手，成为他们的“猎物”。 -
按“行骗KPI”发工资 电诈团伙迪拜设窝点专骗中国人 近期，上海市松江区人民法院（以下简称“上海松江法院”）审理了一起在阿联酋迪拜设立窝点，以股票打新、推荐优质股等为名，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗的刑事案件。 9月27日，上海松江法院依法进行宣判，21名被告人分别被判处7年至1年6个月不等有期徒刑，并处罚金。 王女士平时热衷炒股，有自己的“股友圈”。最近有人介绍给她一位所谓“神人”，加微信后方称自己“有人”，可以轻松帮她打新股和推荐优质股，还让她加群分享强势个股、机构内部消息、私募打新策略，观看“内部”直播间、听投资“大神”讲解股票知识。甚至还能“帮你争取到机构席位账户”，而这一切只要通过自己推荐的平台就都能做到。 面对“一级市场打新股”“一字板涨停股”这样的高收益诱惑，王女士心动了，冲进平台上开户并转款进对方指定的私人账户“购买股票”。于是“命运的齿轮开始转动”，一开始当然是小赚几笔，正常提现，等加大投资到十几万，别说提现，王女士的银行卡都被冻结，想去群里质问时才发现，“您已被踢出群聊”…… 而让无数“王女士”一步步“远程上钩”的，是一个组织严密、分工明确的犯罪团伙。自2019年起，胡某、朱某（均另案处理）等人远赴阿联酋迪拜，成立窝点专门从事电信网络诈骗犯罪，并从国内招聘所谓的“讲师”“业务员”等到迪拜，“中国人合伙专骗中国人”。 该犯罪团伙采用公司化运作模式，分不同团队，工资收入按照“行骗KPI”计算。团队内部分工明确，上至行政主管，下至讲师、业务员一应俱全，通过经人介绍，或以人拉人等方式，不断有诈骗分子来到这里加入行骗，以逃避国内法律惩罚，这些人在阿联酋迪拜的诈骗窝点从事诈骗犯罪的时间均超过30日。 案发后，21名被告人或被抓获到案或投案自首，后人民检察院以21名被告人涉嫌诈骗罪向松江法院提起公诉。审理中，21名被告人退出了部分违法所得。 上海松江法院经审理后认为：被告人王某、凡某、林某某等8名被告人以非法占有为目的，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗行为，数额特别巨大；被告人梁某、吴某某等13名被告人以非法占有为目的，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗行为，一年内出境赴诈骗窝点累计时间30日以上，属于有其他严重情节，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。 21名被告人在共同犯罪中起次要作用，认定为从犯，均应当从轻或者减轻处罚。21名被告人均具有坦白或自首的情节，退出了部分违法所得，均可从轻处罚。 根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，为保护公民的财产安全，松江法院依法判决被告人王某等21人犯诈骗罪，分别判处7年至1年6个月不等有期徒刑，并处罚金。
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菲律宾电诈团伙“彩家园”45人落网，判了！ 近日，浙江省温州市平阳县人民法院公开宣判，45名嫌疑人涉嫌在菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜等地从事诈骗或者开设赌场，均被判刑。他们的刑期最长为两年两个月，最短的则是六个月，并处以缓刑。 据悉，2017年以来，以一个绰号为“九哥”的人为首，在中国内地组织、招募了多人出境到菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜，然后通过电信网络实施诈骗犯罪，形成了较为固定的犯罪集团。 该犯罪集团在菲律宾马尼拉的据点是“赢天下”大厦。他们以“彩家园”名义实行集中管理、分工协助，并下设“九鼎”、“九天”、“九欧”、“大运河”、“长城”等盘口。“九哥”等人是“彩家园”的管理者，“九哥”之下，设财务、人事、客服、行政、组长、推广员等岗位。 其中，组长负责督促、管理组内推广员寻找诈骗对象实施诈骗；客服负责提供赌博平台的咨询、收取投注款上下分等；人事负责人员招聘、食宿安排、物资采购等生活保障帮助。如果各个小组内的推广员总诈骗金额达到公司规定的数字，组长还可以额外获取提成。 集团下设多个小组，组长带领推广员，使用集团统一提供的作案手机和话术利用网络在QQ、微信等社交软件上选定国内诈骗对象添加为好友，以聊天、交朋友等方式获取被害人信任，尔后诱使被害人进入该犯罪集团控制的“彩家园”网络赌博平台进行投注赌博，向被害人提供编造的投注计划表，诱使被害人不断陷于赌博，越赌越大、越赌越输。 但是，如果被害人大额赢钱了，该集团就通过控制赌博平台和后台提现审核，编造各种理由限制提现，并要求被害人“提高下注流水”后，方能提现为借口继续行骗，直至被害人充值的钱款全部被骗，更甚至直接关停被害人的账号。 初步统计，“彩家园”平台上的赌资流水在6000万元人民币以上，而来自浙江温州平阳的受害者被骗钱款则在300万元以上。
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信用卡套现诈骗银行6500余万，120余名嫌疑人上海落网 南都记者获悉，近期，上海市公安局经侦总队牵头闵行、虹口、杨浦、嘉定、青浦、崇明等6家分局，在公安部的指挥部署以及相关省市公安机关的大力配合下，在全国13个省市开展收网行动，成功侦破非法中介批量组织外省市无征信记录人员来沪实施信用卡诈骗系列案，抓获犯罪嫌疑人120余名，涉案金额6500余万元。 今年3月，上海市公安局经侦总队在工作中发现，本市某银行有多张逾期信用卡的持卡人均长期居住在外省市，且办卡时间、办卡网点、逾期时间基本一致，存在异常。警方怀疑背后可能存在信用卡诈骗风险，随即开展立案侦查。通过对此类逾期信用卡的用卡特征进行分析研判，警方逐步挖出4个涉嫌通过恶意透支实施信用卡诈骗的犯罪团伙。 经查，以犯罪嫌疑人张某等人为首的4个犯罪团伙为牟取非法利益，以支付好处费的方式，通过社交软件群聊、朋友圈广告等，在全国范围内招揽大批没有征信记录的人员集中来沪，并在本市开设大量空壳公司，通过组织相关人员挂靠在这些公司名下短暂缴纳公积金的方式获取信用卡办卡资格，再利用扫码网签方式，批量向本市多家商业银行申领信用卡。 开卡后，犯罪团伙为实现利益最大化，利用其实际控制的POS机，通过套现后按期归还透支额度钱款的方式“养卡”，进而向银行不断申请提高贷款额度。额度审批通过后，犯罪团伙再全额套现借款额度并逾期拒不还款，造成银行巨额财产损失。截至案发，上述犯罪团伙累计组织百余名外省市人员来沪申领660余张信用卡，诈骗银行信贷资金6500余万元。 今年5月至6月，上海警方在全国13个省市开展波次收网行动，成功抓获犯罪嫌疑人张某等10名犯罪团伙主要成员，以及110余名参与骗领信用卡并恶意透支的人员。本案中，办卡人本身并没有申请信用卡的需求，为了获取好处费，与不法分子共同实施信用卡诈骗，不仅会因为信用卡逾期影响自身征信记录，也要承担信用卡诈骗的相应法律责任。 目前，该案32名犯罪嫌疑人已因涉嫌信用卡诈骗罪被警方依法移送检察机关审查起诉，其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。
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“天天彩票”大户凉了！挪用374万的90后女干部被查 两年时间里，她先后140余次挪用各村级账户资金共计373.978万元，其中扶贫款34万元，用于网络赌博及个人消费。最疯狂的时候，她参与一个网络游戏，有一次充了50万元，几分钟，钱就没有了……今年4月4日，雅安市天全县某乡政府财政所原财务人员米某某因挪用公款罪被判处有期徒刑9年。 9月25日，红星新闻记者发现，雅安检方披露的信息里，米某某沉迷网络赌博的大量细节被曝光：这名出生于1992年的女干部在其男友的“启蒙”下开始接触网络游戏、网络麻将。2020年8月，年仅28岁的米某开始参与网络赌博活动并逐渐沉迷。之后甚至不惜变卖房产，把向亲朋好友借的钱、花呗信用卡等能套现的钱统统砸进游戏，短时间内就输掉两百多万元。 男友“启蒙”下接触网络麻将 前途光明的“乖乖女”逐渐陷入网赌泥潭 雅安检方披露的消息显示，历经一年多的心理煎熬，天全县某乡政府财政所原财务人员米某某在雅安市天全县人民检察院检察官面前，终于吐露出了心底的真实想法：“真想直接跳下去算了。” 2016年，90后女孩米某某通过公考进入天全县某乡政府，担任村级财务的会计兼出纳，因其业务能力突出，深得领导和同事信任。此时的她，既是单位的业务骨干，也是父母眼中的骄傲。 这样一个前途光明的“乖乖女”，又是如何走上人生“歧途”的呢？ 这还得从米某某的男朋友说起。2017年，为进一步增进与男友的感情，培养共同爱好，米某某在男友“启蒙”下开始接触网络游戏、网络麻将，从刚开始的“小打小闹”到后来的“输多赢少”，日益增多的债务为其走上犯罪道路埋下了“导火线”。 2020年8月，米某某休完产假返岗，房贷、车贷、赌债和一系列生活开销压得她喘不过气。此时的她犹如热锅上的蚂蚁，急需生财门路，以解燃眉之急。恰逢其时，经朋友“好心”推荐，米某某在网页中找到了一款名叫“天天彩票”的网络赌博游戏平台，通过简单地猜大小、单双，她就“幸运”地赢得7000多元。 初尝甜头的她觉得，“原来天无绝人之路，只要下一把赢了，我就能逆风翻盘。” 变卖房产、网贷借钱投入网赌 妄想一夜暴富，不料几分钟输掉50万元 然而，赌博不是想赢就能赢，更何况网络赌博。很快，米某某就输得一败涂地…… 在输掉东拼西凑的一百多万后，朋友又向她推荐了一款“玩骰子”的游戏。她试了下，第一次投入5万元就赢了6万元。 为打一个漂亮的翻身仗，米某某不惜变卖房产，把向亲朋好友借的钱、花呗信用卡等能套现的钱统统砸进游戏，只为加大筹码，一举翻盘。然而，米某某不仅没能实现“一夜暴富”的梦想，反而越陷越深，短时间内就输掉两百多万元。这样的“巨额债务”，已经远远超出了她的承受范围。 “这个游戏，手机上一分钟开一局，最低一块钱、最高无上限。有一次充了50万元，几分钟，只耍了几盘，钱就没有了，我感觉已经还不起了，有一次都想死了，又舍不得母亲和儿子。我也想到过要去自首，又想多陪娃娃一段时间，迟一天发现就多陪他一天。”米某某回忆说。 两年140余次挪用公款374万元 用于网络赌博和个人消费，获刑9年 在债主、各类网贷平台催款信息的“轰炸”下，米某某把歪主意打到了自己经手的“村财乡管”资金上。按照天全县村级财务“村财乡管”规定，某乡采取由各村集体设立报账员，定期到乡财政所报账，再由各村报账员每月与银行对账的方式管理村集体资金。 有一次，米某某听到报账员抱怨：“每月都要来与银行对账，太麻烦了。”米某某顿时心生一计，便对报账员说：“干脆你们把公章放在我这里，由我帮你们对账，省得你们来回跑。” 就这样，米某某利用管钱、管账、管印章、管支票“一肩挑”的便利，顺利挪用出第一笔公款3.7万元。 经过心惊胆战的一夜后，竟然无人察觉，通过此次“试水”，米某某仿佛发现了致富门路。第二天，米某某便大胆挪用了第二笔10万元，通过其母亲银行账户充值进她本人的游戏账户，从此开启了一面疯狂网络豪赌，一面将村集体资金视为“提款机”的游戏人生，一发不可收拾。 法院审理查明，米某某于2020年8月参与网络赌博致负债累累，其利用管理某乡各村级财务的便利，自2020年11月至2022年12月，先后140余次挪用各村级账户资金共计373.978万元，其中扶贫款34万元，被挪用款项用于网络赌博及个人消费。 2023年4月4日，米某某因挪用公款罪被判处有期徒刑9年。 警方曾通报她频繁访问非法网站 乡政府未重视，仍安排其从事财务工作 “案件虽然已经办结，但我们从中发现了不少监管漏洞，检察工作仍在继续。”雅安检方发布信息显示，检察官们多次前往某乡调查取证，发现乡政府以财政所人员流动大、财务人员紧缺为由，长期同一人兼任会计、出纳，既管钱又管账，致使财务内控、资金使用等制度形同虚设，埋下严重的财务隐患。 案发前，公安机关、反诈中心已从后台捕捉到米某某频繁访问非法网站、点击非法链接，可能遭遇电信诈骗或涉嫌网络赌博，并将相关情况通报至某乡政府，但该乡政府并未引起重视，仍安排米某某从事财务工作，以对人的信任取代了制度监管，长达两年时间未按制度要求及时开展财务对账。 为加强溯源治理，从源头上预防犯罪，天全县检察院召集相关部门召开听证会，从听证员库中邀请“专家型”听证员参与听证，充分征求听证人员的意见建议。针对乡政府财务管理漏洞制发检察建议，严格分离会计、出纳岗位，完善定期轮岗交流、离职交接制度，坚决执行财务审批流程，切实加强村级资金使用全程监管，建立科学、规范财务管理体系。 雅安检方表示，从前途光明的90后基层女干部一步步沦为“阶下囚”，皆因理想信念的缺失、价值观错位。前车之鉴，后事之师，身为公职人员更要注重党性修养，常修敬畏之心，扣好廉洁从政的“第一粒扣子”，培养积极健康的情趣追求，自觉抵制涉网涉赌歪风。
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辗转5省7市 抓获15人 三亚崖州警方破获一起省督电信网络诈骗案 为扎实推进夏季治安打击整治行动走深走实，三亚市公安局崖州分局紧盯电诈等侵财类案件，持续加大打击整治力度，切实维护人民群众生命财产安全。近日，三亚市公安局崖州分局经过缜密侦查，辗转5省7市，成功侦破一起省督电信网络诈骗案，打掉一个涉诈洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人15名，追回赃款21万余元。 据悉，8月26日18时许 ，李先生（化名）到崖州分局崖州湾科技城派出所报案称，其被电信网络诈骗79万元。 经了解，7月4日，李先生接到某微信公众号的炒股推文，观察一个月后，发现该公众号预测很准。7月31日，李先生通过该微信公众号的推文扫码进入一个QQ群，并在观看直播时按照群内助理的指引下载安装了某投资理财APP。很快，李先生开始在该APP上进行股票投资操作，并屡有小额获利，尝到甜头的李先生信以为真，便按照对方的要求，多次向对方指定的不同的银行账户转账79万元。当最后一次准备提现时，李先生发现系统提示数据异常、无法提现，这才意识到被诈骗，遂报警。 接报后，崖州分局迅速组织召开专案攻坚会，抽调精干警力组成专案小组，经分析研判，专案组锁定一批为境外诈骗集团洗钱的“卡农”。8月28至8月31日，专案组组织4个抓捕小组先后前往山东、浙江、重庆、河南、湖北等地，在多地警方的协助下，成功抓获犯罪嫌疑人11名。 经讯问，犯罪嫌疑人方某善（男，48岁）、李某远（男，34岁）、张某福（男，51岁）、李某朋（男，23岁）、施某华（男，45岁）、滕某冬（男，51岁）、秦某培（男，50岁）、朱某（男，28岁）、应某荣（男，48岁）、刘某（男，26岁）、钟某亚（男，42岁）、隆某（男，28岁）、彭某（男，32岁）、李某（男，30岁）、李某辉（男，29岁）均如实供述实施诈骗的犯罪事实。 目前，崖州分局已将21万余元返还受害人李先生，隆某、李某、彭某、李某辉等15名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。案件正在进一步侦办中
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为境外赌博诈骗网站引流，汉川警方成功捣毁一窝点 随着欧洲杯预选赛的进行，一些不法分子在网络上发布所谓“足球比分信息神预测”视频，吸引妄图一夜暴富的用户前往境外赌博诈骗网站，以此收取佣金。9月26日，极目新闻记者从湖北孝感汉川警方获悉，当地警方成功捣毁一处为诈骗网站引流窝点，查获手机30余部，电话卡90余张，三名男子被采取刑事强制措施。 9月21日9时许，汉川市公安局小河派出所民警在巡查中发现，辖区内某出租屋内三名男子形迹可疑，遂进行检查。 出租屋内，满桌的手机和手机卡引起了民警的警觉。 经询问，男子自称是在玩“足球博彩”，随着民警进一步调查，一个诈骗引流团伙浮出水面。 经汉川市公安局刑侦、网安等部门协助，查明嫌疑人犯罪事实。今年6月以来，嫌疑人付某（男，40岁，汉川人）、付某超（男，39岁，汉川人）、付某华（男，38岁，汉川人）通过网购大量手机、手机号，在多个短视频平台注册账号，发布自制国外球赛盘口预测短视频，在明知网站为境外诈骗赌博网站的情况下，引导网友前往参与赌博，非法获利三万余元。 目前，因涉嫌非法利用信息网络犯罪，嫌疑人付某、付某超、付某华已被警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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#国内头条：中国公民财产还有点保障吗？ 9月25日，大量网友前往承德公安的抖音账号进行嘲讽‼️ 中国程序员 在国内为海外软件公司工作（工作过程需要 #翻墙），105.8万元工资被承德公安局定性为“非法收入”罚没。该程序员2019～2022年在github上领取公司任务进行代码编写，在support上回答用户问题，还是用Zoom进行远程办公。公安局对其罚款200元，没收“违法所得”105.8万元。 有网友发现，在阳光警务执法办案查询系统上，关于“承德程序员案”的处罚决定书并没有关于没收违法所得的描述。但是最后末尾没有句号，非常诡异。 ps: 数字游民程序员，也被盯上了。现在国内的情况是这样的，财政已经养活不了这么多的政府机关和公务员，所以现在就是权利下放懂吗？说白点就是给执法者更大的权利，你们自己去想办法搞钱，合法不合法？上面就睁一只眼闭一只眼了。 罚款200元，没收“违法所得”105.8万元？？ 这TM割韭菜都不带流血的。直接被抽干了。
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偷渡到老挝扮成“外国美女”搞“杀洋盘”！中国公安捣毁偷渡团伙，13人被抓！ 近日，大方县公安局刑侦大队通过研判，发现犯罪嫌疑人郭某杨等人驾车前往云南省边境线，极有可能从事偷渡，刑侦大队及时与云南省西双版纳傣族自治州景洪公安机关联系，将相关情况通报，请求警务协作。后接云南省西双版纳傣族自治州景洪公安机关通报，在云南省西双版纳傣族自治州景洪检查站成功将郭某杨等人拦截。 经过初查，系郭某扬、卢某超、胡某凯、杨某杰欲送胡某豪出境从事电信诈骗活动，刑侦大队迅速将相关犯罪嫌疑人接回，立即开展案件侦查工作。 通过对案件进一步深挖，近日案件取得重大突破，侦办民警查清了案件事实：在郭某杨等人的组织下，郭某杨等人驾车带着李某江、王某萍等人前往云南省西双版纳傣族自治州，与“蛇头”接头之后，通过步行、转乘皮卡车等方式偷渡出境，将李某江、王某萍、杨某平、罗某椿、杨某、王某、潘某、文某等人送到老挝的诈骗公司，后几人在老挝的诈骗公司中从事“杀洋盘”类诈骗活动，通过包装成为“外国女性”的身份，专门针对外国人进行电信诈骗犯罪活动。 目前，犯罪嫌疑人李某江、王某萍、杨某平、杨某、王某、潘某、文某、郭某杨、卢某超，胡某凯、杨某杰等人已被大方警方依法采取刑事拘留强制措施，案件正在进一步办理当中。
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为非法网站“引流”，男子获刑一年 9月25日，湖北省高级人民法院发布一起帮信罪审判案例，被告人陈某某为非法网站“引流”，犯帮助信息网络犯罪活动罪，被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 湖北省宜昌市长阳土家族自治县人民法院近日审结了该案。案情显示，2019年初，陈某某在网上购买了一个名为“开心影视”（又名开心影院）的网站。 2019年初至2022年9月期间，该网站通过自动采集程序，采集资源网站上印有赌博、色情、棋牌、竞彩类广告的动漫、电影、综艺节目等视频资源共一万余部，以“弹窗、侧飘”方式在网站投放“威尼斯人”等境外赌博平台域名水印视频，并提供技术支持。 陈某某通过网站访客点击这些视频资源，为这些赌博、涉黄、棋牌、竞彩平台提供推广服务（即俗称的“引流”），并通过“引流”牟利，其名下银行卡每天获取50元至4000元不等的收益，共收入500余笔转账。“开心影院”影片播放过程中投放有境外赌博网站“威尼斯人”“最香艳的棋牌游戏”等广告链接。 经会计师事务公司鉴定，三年多来，陈某某共收到转入款项500余笔，金额合计40余万元。案发后，被告人陈某某供述了犯罪事实，退缴违法所得五万元，预缴罚金一万元。 法院经审理认为，被告人陈某某的网站为网络赌博、色情、棋牌、竞彩等平台投放广告，并通过“引流”牟利，为赌博等犯罪提供了帮助。陈某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供广告推广等帮助，违法所得一万元以上，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。综上，法院判处被告人陈某某有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
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90后干部沉迷网赌：受男友“启蒙” 深陷后几分钟输50万 两年时间里，她先后140余次挪用各村级账户资金共计373.978万元，其中扶贫款34万元，用于网络赌博及个人消费。最疯狂的时候，她参与一个网络游戏，有一次充了50万元，几分钟，钱就没有了……今年4月4日，雅安市天全县某乡政府财政所原财务人员米某某因挪用公款罪被判处有期徒刑9年。 9月25日，红星新闻记者发现，雅安检方披露的信息里，米某某沉迷网络赌博的大量细节被曝光：这名出生于1992年的女干部在其男友的“启蒙”下开始接触网络游戏、网络麻将。2020年8月，年仅28岁的米某开始参与网络赌博活动并逐渐沉迷。之后甚至不惜变卖房产，把向亲朋好友借的钱、花呗信用卡等能套现的钱统统砸进游戏，短时间内就输掉两百多万元。 男友“启蒙”下接触网络麻将前途光明的“乖乖女”逐渐陷入网赌泥潭 雅安检方披露的消息显示，历经一年多的心理煎熬，天全县某乡政府财政所原财务人员米某某在雅安市天全县人民检察院检察官面前，终于吐露出了心底的真实想法：“真想直接跳下去算了。” 妄想一夜暴富，不料几分钟输掉50万元 然而，赌博不是想赢就能赢，更何况网络赌博。很快，米某某就输得一败涂地…… 在输掉东拼西凑的一百多万后，朋友又向她推荐了一款“玩骰子”的游戏。她试了下，第一次投入5万元就赢了6万元。 为打一个漂亮的翻身仗，米某某不惜变卖房产，把向亲朋好友借的钱、花呗信用卡等能套现的钱统统砸进游戏，只为加大筹码，一举翻盘。然而，米某某不仅没能实现“一夜暴富”的梦想，反而越陷越深，短时间内就输掉两百多万元。这样的“巨额债务”，已经远远超出了她的承受范围。 “这个游戏，手机上一分钟开一局，最低一块钱、最高无上限。有一次充了50万元，几分钟，只耍了几盘，钱就没有了，我感觉已经还不起了，有一次都想死了，又舍不得母亲和儿子。我也想到过要去自首，又想多陪娃娃一段时间，迟一天发现就多陪他一天。”米某某回忆说。
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新加坡洗钱案金额破千亿菲币 曾在菲律宾及柬埔寨设赌博网 据新加坡8世界新闻网报道，新加坡涉及资产最高金额的洗钱案调查又有进展。警方透露，迄今为止，警方扣押或发出禁止处置令的资产，总价值超过24亿新元(约合1000亿菲币)。 警方20日发布文告时说，针对媒体就洗钱案的询问，警方已对本地最大宗洗黑钱案采取进一步行动。这起案件涉及海外组织诈骗和网络赌博等非法活动，并“洗白”犯罪所得的外籍人士。 在这些行动中，警方扣押了更多资产，并发出了禁止处置令。迄今为止，警方扣押或发出禁止处置令的资产总价值超过 24 亿新元。 这些资产包括：查封的银行账户总价值超过 11.27 亿新元、超过 7600 万新元现金（包括外币）、68 条金条、294 个名牌包包、164 个名表、546 件珠宝、加密货币超过3800万新元，以及204个电脑、手机等电子设备。 此外，警方也针对110个房地产和62辆车发出禁止处置令，总值超过12亿4200万元，以及多件饰品和酒。 调查仍在进行中。
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新加坡正调查菲律宾鸿利国际盘总：福建安溪网赌大佬 曾开设非法赌博网站，涉赌近2亿元的中国安溪男子王斌刚，名字出现在新加坡律政部向本地宝石和贵金属经销商发出的审查名单中，要求商家进行审查。 据记者查证，王斌刚曾遭中国执法单位逮捕，并被判三年有期徒刑以及罚款300万元人民币。 新加坡近日爆发涉及24亿元历来最大洗钱案后，除了十个被捕被控的涉案者外，律政部上个月底曾向本地宝石和贵金属经销商发出通告，要求他们审查旗下交易和业务关系，是否涉及洗钱案的十名被告和另外24名同伙。 十被告分别是柬埔寨籍33岁的陈清远、土耳其籍42岁的王水明、柬埔寨籍41岁的苏宝林、瓦努阿图籍35岁的苏剑锋、塞浦路籍40岁的苏海金、柬埔寨籍31岁的苏文强、中国籍43岁的林宝英、中国籍44岁的张瑞金、中国籍31岁的王宝森以及塞浦路斯籍34岁的王德海。 记者根据律政部发出的通告名单，发现除了十个落网被告外，有一个名为王斌刚的男子，与中国在2015年侦破的一起网络赌博案涉案主谋同名同姓。 在菲律宾设非法设赌博网站捞钱 根据搜狐网在2015年10月份的一篇报道，王斌刚1989年在福建安溪县出生。2012年，年仅23岁时，他与一名男子在菲律宾克拉克建立鸿利国际中文网站，隔年正式投入运营。 该网站经营常见的赌博玩法如“百家乐”“二十一点”等在线赌博，还有就是“体育赛事”以及电子游戏等赌博项目。运营方式是向参与网络赌博者提供网络赌博平台，并要求他们提供真实姓名和银行账户，以注册为会员，而且以每注一元人民币的方式，吸引用户下注。 为吸引更多会员，每注下注后，无论输赢，网站会提供返利，且通过快捷的网银转账方式，立即将返利转到会员的银行账户。 网站还从注册会员中，发展代理；通过给予代理会员更优惠的返利，鼓励代理发展更多人员在该网站参与赌博。 嫌犯王宝森加入赌博网工作 据报道，王斌刚同伙中有一个名叫王才林的男子，负责网站技术及管理工作。2014年年初，网站开始赢利，王斌刚又招聘安溪同乡王小龙、王宝森（涉及本地洗钱案被告之一）至网站工作。 王宝森据说加入网站后，主要负责网站的财务工作。他和王才林一样每月领取1万元人民币的底薪，如果网站有盈利，还可获得奖金分红，其中王才林因对网站贡献大，其赢利提成由5%上升到8%。很快，王才林就利用妹妹名义买入豪华宝马轿车，也利用她的名字在银行存入大笔存款。 网站迁移到柬埔寨继续运营 2014年3月，王斌刚将该网站迁往柬埔寨，王才林负责具体的搬迁工作，网站内部分为技术、客服、财务三个部门，王宝森负责网站的财务工作，王小龙协助王才林管理网站客服。 网站在柬埔寨继续营运，几个“负责人”也疯狂在中国境内发展下线，结果在短时间内，该网站涉赌的赌资竟高达9.8亿元人民币。 到了2014年底，王宝森已晋升为全面管理网站，而王小龙则协助他管理。 王斌刚被判有期徒刑和罚款 报道没有提及王斌刚如何落网，不过与本案相关的落网人员都在2015年被安徽省马鞍山市雨山区法院判判处有期徒刑和罚款。有期徒刑介于是十个月到三年不等，罚款金额则介于5万元人民币到300万元人民币不等。 其中，王斌刚被判有期徒刑三年，并处罚金人民币300万元。 王宝森在这起案件中虽然被调查，也说明另案处理，但没有相关的判决资料。 王斌刚的刑期在2018年结束，相信他之后曾辗转来到本地落脚，也曾在本地消费，名字才会被列入律政部的通告名单中，洗钱案刚爆发时，警方曾发表文告表示，除了被捕的十个被告外，另外有12人正在协助警方调查，还有八人正被警方通缉，但警方并未透露这些人的身份和姓名。
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泰国将与柬埔寨越南合作，共同打击电信诈骗-博彩新闻 泰国将与柬埔寨越南合作，共同打击电信诈骗，以及假新闻。 泰国总理府部长普昂佩 昨天表示，她与柬埔寨新闻部长 Neth Pheaktra 讨论了打击电信诈骗的努力。她还会见了越南信息和通信部长阮孟雄，了解其反假新闻举措。周五和周六在越南岘港举行的第 16 届东盟信息部长会议 (AMRI) 和第 7 届 AMRI 加三会议期间举行。 许多泰国人被诈骗团伙引诱到柬埔寨工作，或者被诈骗，失去了毕生积蓄，负债累累，甚至结束了生命。她说，泰国迫切需要与柬埔寨政府合作解决这一问题。两国之间将开展更多合作，例如提高人们对诈骗团伙套路的认识，加强边境安全以防止非法越境。普昂佩女士表示，与越南信息和通信部长关于打击假新闻的讨论富有成果。
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“亚太城”老板佘智江从监狱露面 据外媒报道，2022年8月在泰国曼谷被捕的缅甸水沟谷“亚太城”的老板佘智江（又名佘伦凯）近日在监狱中录制视频对外发声。 据报道，佘智江通过中间人9月20日对外发布了该视频。他在视频中称自己只是在缅甸从事房地产开发和城市管理，与诈骗园区KK园区毫无关系。佘智江称自己是被中国和泰国方面构陷，并可能会被“灭口”，他在视频中称自己绝不会自杀。 至于为什么佘智江能在泰国监狱中录制视频并发送到外部，中间人称监狱里不可以用手机，但监狱方有摄影器材，“这是利用了泰国监狱常态化的腐败，并且经过非常复杂的操作。” 该中间人还委派人在亚太城的武装人员保护下，前往妙瓦底和KK园区拍摄了曝光该园区的视频。 佘智江去年8月在泰国曼谷被捕，今年5月被泰国法院判决引渡回中国，但至今尚未被遣返。 据《财新》杂志、《中国青年报》等媒体报道，佘智江自2012年起开始在菲律宾开设面向中国人的私彩平台、网赌网站等，被中国列为逃犯。2017年1月，佘智江获得了柬埔寨公民身份，将名字改为Tang Kriang Kai——“佘伦凯”。缅甸克伦邦妙瓦底“水沟谷亚太新城经济特区”项目是由佘智江名下的亚太国际控股集团和由克伦邦边防部队（BGF）运营的Chit Lin Myaing公司合作开发，佘智江是大股东，实际上承接了从菲律宾、柬埔寨等国流窜出的网络赌博、电信诈骗、“杀猪盘”等黑产团队和公司。柬埔寨2019年8月18日颁布针对非法网络赌博的“禁赌令”后，原本在西港的非法网络博彩公司开始大量向缅甸妙瓦底地区转移，当时包括亚太新城在内的多个新兴园区的招商噱头便是“有个别组织提供庇护”。缅甸媒体也曾报道，从2019年起就有多家线下和线上赌场在亚太新城内运营。
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老板、代理、运营、技术、客服，特大网赌团伙69人被捕！ 近日，湖北省当阳市公安局经数月潜心经营、一体化合成作战，先后辗转多地成功抓获团伙人员69人，搜集、固定相关证据后顺利移送检察机关审查起诉，全链条打掉一个集赌博平台、代理平台、网络推广于一体的特大网络赌博团伙，为“净网2023”“雷火2023”“夏季行动”专项行动再添战果。 今年年初，湖北当阳警方在侦办多起网络赌博案件的过程中，发现涉赌平台均是宜昌的一家网络公司在幕后运营。后经深度研判，确定赵某某、孙某、钱某等人在注册成立网络技术公司，雇佣专人搭建、运维棋牌赌博App，在湖北省多地招募推广人员和代理，邀约人员通过其发送的链接进行赌博活动，涉案资金巨大。 获悉情况后，湖北当阳警方一体化作战专班抽调精干力量成立专案组以做精、打透为目标，深挖该条线索。经连续数月的缜密侦查，并在宜昌市局大力协调支持下，网赌平台开发公司位置、组织架构、资金流向逐渐清晰。时机成熟后，专案组迅速集结网安、打击整治中心、特警、派出所等50余名警力前往宜昌、武汉等地开展收网行动，经多轮收网行动，相继抓获幕后老板、运营、技术、代理、客服等五个层级犯罪嫌疑人共计69人，捣毁技术公司2个，运营推广公司1个，查扣作案电脑50余台，手机200余部，查实涉案资金500余万元。 经过紧锣密鼓的调查取证、固定证据，9月中旬，以赵某某、孙某、钱某等人为首的特大网络赌博团伙顺利移送起诉。集网络赌博平台、技术维护平台、代理服务器平台、网络推广平台于一体的特大黑灰产业犯罪团伙被连根拔起，该犯罪团伙的“技术链”“资金链”“推广链”“人员链”被全链条斩断。
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韦定益开设赌场罪一审刑事判决书（菲律宾） 宁波市北仑区人民法院 刑事判决书 （2023）浙0206刑初43号 公诉机关宁波市北仑区人民检察院。 被告人韦定益，男，2000年4月2日出生于广西壮族自治区东兰县，壮族，中专文化，曾任职涉案H500赌博平台组员，户籍所在地东兰县。因涉嫌犯开设赌场罪于2022年6月3日被宁波市北仑分局取保候审，2023年2月10日被本院决定取保候审。 宁波市北仑区人民检察院以甬仑检刑诉［2023］38号起诉书指控被告人韦定益犯开设赌场罪，于2023年2月10日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市北仑区人民检察院指派检察员陈曦出庭支持公诉，被告人韦定益到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年9月至2020年3月，被告人韦定益受雇于境外H500赌博网站、赌博APP平台，任职该赌博平台推广组组员，伙同曹博一、程明（均已判决）等人在菲律宾向中国境内推广、发展赌客至该平台注册并投注。期间，被告人韦定益非法获利约人民币4.5万元。 在本案审理过程中，被告人韦定益退缴违法所得4.5万元。 公诉机关认为被告人韦定益自愿认罪认罚，建议以开设赌场罪对其判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。被告人韦定益对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 上述事实，被告人韦定益在庭审过程中亦无异议，并有证人陈某、徐某、金某、邓某等人的证言，接受证据清单及手机截屏图片，侦查实验笔录及侦查实验录像，出入境记录，辨认笔录及照片，归案经过、身份信息，支付宝及微信交易记录，同案犯高泽、程明等人的供述与辩解，同案犯刑事判决书，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人韦定益以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人韦定益在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人韦定益有坦白情节并自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人韦定益已退缴违法所得，酌情从轻处罚。根据被告人韦定益的犯罪情节与悔罪表现，依法宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。违法所得，予以追缴。据此，依照经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人韦定益犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）； 二、已退缴的违法所得人民币四万五千元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审判长 曾建东 人民陪审员 王璐淑 人民陪审员 乐燕敏 二○二三年二月十四日 代书记员 王莹
