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警方: 大多数与博彩相关的犯罪受害者说中文 。参议员：中方间谍假扮成博彩员工？ 菲律宾国家警察(PNP)总监本杰明·阿科达(Benjamin Acorda)表示，网络BC相关犯罪的大多数受害者是讲中文的人。 在参议院听证会上，反对派参议员丽莎·洪蒂维洛斯(Risa Hontiveros)询问阿科达有关网络BC相关犯罪的评估报告。 她问道：“在BC相关犯罪中，嫌犯以及受害者都是什么样的人？现如今的情况怎么样了？” 阿科达表示：“参与这些犯罪活动的嫌犯主要是中国公民，而获救的受害者多数为会说中文的外国人，无论是中国人、中国台湾人、越南人、柬埔寨人还是马来西亚人，他们都会说中文。 据悉，多数被捕的外国人已被驱逐回原籍国。 当被问及是否有证据表明BC公司员工为间谍时，菲国警总监表示“没有看到对我们国家构成安全威胁的迹象”。 参议员张侨伟引用数据称，2019年与BC业相关的案件有38人受害，2022年翻倍至128人受害，而仅今年上半年就有4039人受害。 他问道：“菲国警总监，请问你对这一数据有何看法？为什么我们的受害者数量突然激增？未来有什么趋势可以与我们分享。” 菲国警总监将这些犯罪行为归咎于居住在难以监控的公寓和封闭院落中的工人。他补充说，这一数字也可归因于政府加大力度打击网络BC公司。 当被问及网络BC公司是否仍应留在该国时，他表示：“犯罪统计数据令人震惊。我认为应该对其进行适当的监管和监控。如果没有或无法进行适当的监管和监控，还不如就不存在了。” -
柬埔寨与老挝将共同打击各种跨境犯罪！ 柬埔寨王家军发言人10月3日指出，柬埔寨与老挝军方承诺，将共同打击各种跨境犯罪，包括毒品贩运、人口贩运和武器贩运等。 发言人说，柬埔寨和老挝军事领导举行会议，并讨论了两国此前签署的多项合作协议。 他说：“我们仍然坚定致力于促进两国友谊与团结的关系，维护边境地区的和平、稳定与安全。” 他表示：“我们将继续共同努力，打击边境地区的跨境犯罪、毒品贩运、人口贩运和武器贩运等。” 自10月1日起柬埔寨武装部队总司令率团对老挝进行为期四天的访问，以加强两国军队合作。 他说，柬埔寨军方代表团会见了老挝国防部副部长、老挝人民军总参谋长以及老挝副总理等。 他说，军官们在双边会议上谈到了两军合作计划的成功实施，并敦促进一步加强互访和合作协议。 他补充说，为了响应全面和长期战略合作的活动，双方敦促安排召开两国边境安全行动委员会会议。 应提的是，本周一柬埔寨王家军总司令旺比盛将军还礼节性拜会了老挝总理索尼赛·西潘敦。
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币安协助泰国皇家警察打击犯罪网络，查封2.77亿美元 币安发布博客，博客中指出币安最近在协助泰国执法部门进行了两次行动中发挥了关键作用，促成了涉及重大加密货币诈骗的犯罪网络的解散。这些执法行动逮捕了主要犯罪成员的和并查封大规模资产。 泰国网络犯罪调查局（CCIB）与币安和美国国土安全部（HSI）合作，解散了一个涉及重大“杀猪盘”诈骗的犯罪团伙，该诈骗影响了泰国数千人。在币安和HSI的情报支持下，CCIB逮捕了这个团伙的五名主要成员，并没收了价值约100亿泰铢（约2.77亿美元）的资产，包括豪车、住宅、土地和其他高档物品。此后已有超过3200名受害者寻求赔偿。 在过去的三年内，币安已完成并协助处理了超过103,000个执法请求，平均响应时间为三天。
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公安部最新曝光！同城约 “小姐姐”要求做任务…四川已有人中招！ 今天（10月3日），公安部网安局发文提醒：近期，以“同城约”为噱头的电信网络诈骗案件高发。 诈骗分子在全国多地的车辆后视镜、小区入户门粘贴“同城约”二维码，以下载APP充值“会员”“做任务”便可“上门服务”为由实施诈骗。 谨防“同城约”骗局四川已有人中招！ 今年4月，四川凉山公安接到小吴(化名)报案，称自己遭遇刷单诈骗。 小吴本是兢兢业业的上班一族，当晚与朋友吃完晚饭，正准备开车回家，发现自己车辆后视镜上贴了一张二维码，竟是“同城约”这等“好事”。 好奇之下，小吴扫码下载了一款来路不明的APP。 一番折腾后，平台“小姐姐”要求他做几单“任务”便可约到同城美女。 最终，小吴被骗14万余元。 侦查民警根据小吴描述，分析得出“贴码人”仍在本辖区活动，随即针对辖区内公共区域停车位开展排查，快速锁定并抓获嫌疑人两名。 公共监控画面“挣快钱”的陷阱 侦查民警对该案进一步深挖发现，小小二维码仅仅是诈骗分子实施诈骗的手段之一。 两名嫌疑人分别受雇于多个不同上线，上线在全国范围内拉拢招募成员制作、散发涉黄涉诈“二维码贴纸”，以发放数量来计算佣金。 二维码同时也是诈骗分子通过黑客手段获取受害人个人信息的途径，只要扫码，病毒就会侵入手机窃取相册、通讯录、浏览记录等信息！ 截至目前，警方已在辽宁、河南等地抓捕嫌疑人6名，扣押手机10余部、电脑4台、冻结涉案资金100余万元。 该案正在进一步侦办中。
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男子国庆节当天被上网追逃，不到4个小时便被十堰巡警抓获 因涉嫌帮信罪，男子被网上追逃。让当事男子没想到的是，在他被追逃不到四个小时后，民警就找到了他。10月1日14时许，十堰市公安局巡警支队三大队六堰警务站通过“情指行”一体化实战化机制，在十堰市茅箭区六堰某小区，成功抓获一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的42岁竹山男子裴某。 经查， 2023年9月26日，广西省来宾市居民叶某被诈骗132000元，其中涉案资金38000元进入裴某的银行账户；2023年9月30日，四川一居民任某被诈骗31000元，涉案资金汇入裴某账户。两起案件，裴某均有重大作案嫌疑。2023年10月1日上午10点左右，裴某被广西省来宾市公安局上网追逃，上网当天，还不到4个小时时间，裴某便被十堰巡警抓获。 目前，裴某已被送至十堰市看守所临时羁押。
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涉案过亿！富二代大户被捕，牵出特大网赌团伙 下午，在萧山区看守所里，留所服刑满6个月的林卫(化名)走出了大门。 36岁的林卫是个标准的“富二代”，父亲开建筑公司发家，资产上亿元。林卫大学毕业后到公司里帮忙打打下手，因为和父亲的管理理念有冲突，干脆自己创业。周围人都觉得这个富家子挺争气。 改变是从去年4月开始，他认识了个姓邵的朋友，跟着邵某去了趟澳门赌场。在那里，他看到邵某半小时内用5万元赢到了20万元。 回萧山后，邵告诉他，其实现在有种非常方便的赌博——通过电脑视频接收澳门赌厅里的图像，点点鼠标就可以下注，和自己在澳门赌厅里赌博一模一样，也不用每次都乘飞机进出那么麻烦。在邵的不停劝说下，林卫动心了。 去年8月初，林卫开始网络赌博。起初几次，他押几百几千，一个晚上顶多也就输几万元，手气好的时候还能赢一点。 林卫说，在网上赌博，觉得输赢也就是几个数字而已，赌注就越下越大，从几万元到几十万元，每次输掉以后，邵第二天就来要账，如果赢了，邵会说下次一起结，可是到下次结账前，赢回来的又已经输个精光。 还没到一个月，林卫输了100多万元现金，还另欠了100多万元赌债。赌博完了，他和邵一起去夜总会玩，还吸上了毒品。 邵到林卫父亲的公司里要债，得知事情后，林卫的父亲非常生气，给了儿子1000万元，让他从此不要踏进家门。 林卫在得到这1000万后，很快就因吸毒，网赌，还债，挥霍一空，所剩无几，当他正愁眉莫展之时，看到网上职业玩家陈津凯可以帮忙赢回，就从抖音上联系上了陈津凯，在陈津凯的帮助下很快就赢回了五百万余元，赢回后陈津凯也劝他不要再碰毒品和网赌了，奈何在毒品，网赌的诱惑力下，终究还是“翻了车”。 去年9月底，林卫又跑到父亲公司要钱。父亲不肯给，他搬起椅子砸坏了公司的玻璃幕墙，价值5000多元。 父亲报警，林卫因为吸毒和故意损坏财物被判刑6个月。 林卫说：“每天醒来，我都要发呆，想自己怎么会在牢房里，感觉上在这里过一天比在外面过一年还要久，都是网络赌博害的。我想通过网络赌博赚钱，到头来钱没弄到，反倒把自己弄进来。老婆也和自己离婚了，落得个众叛亲离，我后悔啊。” 在林卫被抓后，以邵某等人为首的特大网络赌博团伙也被警方破获，他们长期在萧山等地组织赌徒参与网络赌博。 截至案发，邵等人先后发展了30余名赌客参与赌博，并从中获利1000万余元，涉案总值高达亿元。
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中国男子偷渡老挝实施电信诈骗，被判刑！ 一男子偷渡到老挝，加入金三角诈骗集团，通过在各交友软件上添加国内女性，用固定的话术本对身份进行包装，与被害人建立感情后就对其进行诈骗，最终因犯偷越国境罪以及诈骗罪被判刑。 2020年8月10日，被告人李某成与陈某超等人（另案处理）乘坐汽车到机场后，当天从机场搭乘航班前往云南省某市，李某成与陈某超等人在云南某市停留数日后，由当地“蛇头”驾车接送至周边县城藏匿，次日又由当地“蛇头”接送至国界的边境村寨，抵达边境村寨当晚在“蛇头”的带领下李某成与陈某超等人穿越中国——老挝边境山林抵达老挝金三角特区的诈骗工业园区。期间被告人李某成伙同陈某超等人在工业园区的诈骗窝点针对境内的居民实施电信网络诈骗活动，李某成在诈骗窝点从事电信网络诈骗活动时间在二个月到三个月之间。 黎平法院认为，综合考虑被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六、第三百二十二条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害国(边)境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人李某成犯偷越国境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币八千元。
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迪拜回国又被抓！涉案3100余万元！获刑15年！ 专业股票讲师分析授课，多名助理随时解答理财疑问，只要在指定的APP上投资就可以带你轻松赚钱。面对如此诱惑，不少被骗人趋之若鹜，但最终无一不损失惨重。殊不知，这背后是一个组织严密、技术先进、分工明确的诈骗集团。该集团以投资数字货币可以获取高额回报为诱饵，骗取客户投资入金，诈骗金额达3100余万元，被害人80名。近日，呼和浩特市中级人民法院以犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、窝藏罪判处被告人陈某、罗某涛、余某旋、李某雨等4人十五年至三年不等有期徒刑，并均判处罚金。 2020年8月初，一名微信名为“安之若素”主动添加了罗先生微信好友与其聊天，之后又拉罗先生进入一个叫做“百花齐放-轮番爆炸999（1）”的超级大微信群。该群由一个叫“助理—甜猪”的人负责牵头打理，群内主要讨论炒股信息。群内的“股友”们不时提到自己已经跟着某老师投资赚了好几波钱，这让罗先生对老师的投资能力产生了不小的兴趣。此后不久，罗先生在“助理—甜猪”的引荐下添加了这位带大家赚钱的，自称“于鹏”老师的微信，同时还添加了自称“分析师—沈中华”的老师助理。 2020年12月，在“沈中华”的推荐下罗先生投资数字货币，罗先生通过对方发送的二维码下载了 “Coinflymex”数字交易平台APP，因为平台看起来和平时炒股的APP十分相似，赚钱心切的罗先生没有多想，便在该平台投资起数字货币。之后，罗先生每天登陆“Coinflymex”，发现自己投资的数字货币“涨”势喜人，在此期间罗先生还在该平台成功提现1万元，心里就更踏实了。随后，助理“沈中华”在微信上向罗先生发送的直播链接，称直播间叫“云课堂”，可以通过直播聆听于鹏老师讲课，还有专业助理在评论区为听课者进行解答、回应问题并提供听课奖励红包。罗先生听课后更是对老师的投资能力深信不疑，在短短一个月内，多次向指定的7个账户共计转账17笔，金额达579.01万元。 2021年1月1日，罗先生突然无法登陆该平台，而一直对自己有问必答的助理“沈中华”也联系不上了。这时，罗先生才意识到自己被骗，随即到呼和浩特市公安局赛罕区分局报案。 报案后，罗先生发现与他一样因投资数字货币被骗的人还有不少，只是诈骗平台从“Coinflymex”变成了“诚通优股APP”。随着调查的深入，陈某、罗某涛等几个成员先后落网，一个跨国电信网络诈骗犯罪集团也开始浮出水面。 2020年9月，陈某在迪拜认识了一个叫“教授”的人。“教授”说他有剧本、有技术、有设备，就是差个团队来搞电信诈骗，如果陈某能组建团队，诈骗所得可以与其按比例分成。陈某听说电信诈骗利润极大，便答应了“教授”的合作提议，并在迪拜当地的华人群里招揽员工，成立了第一团队。此后，陈某又于2020年国庆节前后联系国内人员赴迪拜成立第二团队，并与“教授”招揽的另外两个团队一同在迪拜阿拉巴沙地区一栋别墅内实施诈骗活动。
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59人被捕，查获赌资上千万！特大跨境网络赌博案告破 近日，平昌县公安局侦破特大跨境网络赌博犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人59名，扣押涉案银行卡143张、豪华小型汽车7辆、电脑19台、手机115部，查获涉案赌资千万余元。 今年5月，平昌县公安局在工作中发现，平昌籍男子何某在赌博APP网络平台从事赌博活动。局领导高度重视，立即抽调精干警力成立专案组，迅速锁定赌博团伙的主要成员李某等人。 经查：该跨境网络赌博平台以“炸金花”、“德州扑克”等赌博方式组织参赌人员进行网络赌博并抽成获利，参与网络赌博人员遍布全国各地。 为彻底全链条打击犯罪团伙，副县长、公安局长柳昆亲自部署指挥，专案组抽调警力114人，分8个抓捕小组奔赴重庆、山西、湖北、安徽、福建和成都等地统一开展集中收网行动，在当地警方大力协助下，一举抓获犯罪嫌疑人59人。
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中国籍男女联合两名大马男子集资“拯救地球”，骗走30余人百万令吉的血汗钱！对受害者恐吓、殴打！ 一对中国籍男女联合两名大马本地男子打着“环保垃圾救地球”的概念，以成立一家即将在美国上市的公司名义来集资，结果骗走逾30名本地和海外投资者，超过百万令吉的血汗钱，当中受骗者已据情向警方报案，并且采取法律行动。 根据受害者称，这对中国男女在2018年入境马来西亚，随后与两名本地男子包括一名保险经理，在本地开了3家环保公司，再以集资上市公司的名义，吸引投资者购买公司股票。 交易仅给手写收据 他们被指在2022年在巴生和加影召开3次募资活动，并在完成交易后以手写的收据作为证据，完全没有股票认购合同等档案。 3名受害者28日在国民团结党公共服务及投诉局主任王松富陪同下，召开记者会讲述自己受骗的经过。 其中一名从事金融行业的49岁彭先生说，他是在一名从事保险的本地经理介绍下接触到有关投资项目，并认识了这对从事环保生意的中国男女 他披露，这对男女在募资活动上夸大其词，声称在大马买地作为环保用途、收购所有环保公司、成立一家即将在美国上市的公司等等，甚至承诺购买股票的人可在2022年尾获得股票认购档案。 他说，他在2022年与另外20多名来自中国、中国香港、印尼和柬埔寨的朋友集资，再以个人名义投入逾50万令吉的资金买股票；其中一名友人投资了100万美元（470万令吉）。 这名彭姓男子说，他只从保险经理手中获得一张手写的收据，迄今13个月了，我依旧没有获得股票认购合同等相关档案。 他说，保险经理当时回应股票认购等档案正在处理中，之后以各种理由搪塞至今，不了了之，因此他已经据情报警，也已采取法律行动。 另外，一名在20多年前远嫁来马的中国籍刘女士说，由于她从事环保回收行业，某次在网站搜到上述4人合伙经营的环保公司，她曾到相关工厂查看运作等业务。 她披露，由于没有发现任何可疑处，她就和朋友在2021年11月支付约20万令吉，向他们购买货源，即环保打包袋，结果他们迟迟没有交货给她。 上门讨说法被围攻 “我不断追讨货源，而对方以各种理由拖延，直至今年2月，我直接携带2名保镖上门到该公司讨说法，结果该对中国男女招了10多人围攻，推倒我以致身体多处受伤。” 她说，该中国女子甚至恐吓她，让她走出大门就很好了，下次就不只这样。事后她到警局报案，并立即联络律师起诉他们，但他们拒绝赔偿，而案件将在10月27日过堂。 此外，还有一名不愿具名的男受害者指自己投了两三万令吉，却什么也没得到。
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JPEX案｜港澳警方联手再拘4人，部份目标已离港，警：将国际协作缉捕归案 香港警方继续调查虚拟资产交易平台JPEX诈骗案，警方迄今已接获2417名受害人报案，涉及金额超过15亿元（港币，下同），港澳两地警方于周二（26日）至周四（28日）再拘捕4人，其中2人在澳门涉嫌洗黑钱被捕，案件至今累计18人落网。今（29日）下午警方召开记者会交代案件详情。 香港警务处助理处长(刑事)钟咏敏表示，JPEX案是近年涉受害人最多、损失金额最大的骗案，警方至今接获2417人报案，损失金额逾15亿港元。警方动用刑事部所有资源参与调查，又启动“超级电脑”系统调查，希望尽快找到JPEX案幕后主脑。港澳两地警方于周二至周四的行动中再拘捕4人，当中2人于澳门落网，检获或冻结2400万资产。 其中澳门司警拘捕的两名29岁男子，分别姓卢及姓何，司警检获卢男600万元赌场筹码、手表及7万元现金，另外又检获何男50万元赌场筹码，同时冻结何男在赌场的户口，内有300万元。司警亦冻结另一名在逃人士的赌场的户口，内有520万元。总括而言，澳门司警冻结赌场户口820万元及检获650多万元现金及筹码。 另外，香港警方早前取得法庭搜令搜查6个地点，其间警方于其中一个单位拘捕一名28岁姓邓男子，检获88万元及两只名表。探员于单位内发现大量被漂白水、火及碎纸机销毁的文件。警方在其他3个目标单位，包括于澳门被捕的卢男在港住所，检获现金、金条及名錶，总值约870万元。探员在其余两个目标场所检获大量文件，包括印有JPEX字样但未经信用卡公司授权的VISA卡，同时亦拘捕另一28岁姓黄男子。 网络安全及科技罪案调查科总警司郑丽琪表示，警方调查的其中一个首要重点，是追踪JPEX用来收取受害人投资的虚拟资产所用的电子钱包，以追踪资金流向及尽快拦截骗款。警方除与海外虚拟资产平台进行情报交流以追截犯罪集团的电子钱包外，亦透过受害人的口供获取资料，以识别及追查犯罪集团的电子钱包。 另外，犯罪集团已将大量文件及资料毁灭，而涉案电子钱包有成千上万个，有关加密货币在短时间内转移到多个电子钱包及不同海外的加密货币交易平台，即使区块链上显示有关交易的去向，但基于加密货币钱包本身的匿名性，进行交易时，买卖双方都隐藏身份，令警方追截款项及调查上有一定困难。警方已锁定其他目标人物的身分，但部份涉案人士已离开香港，会透过国际协作全力缉捕涉案人士归案。 被问及主脑身份及所在地，警方相信调查已触及较为核心成员，并在骗案担任颇为重要角色，但最上层成员身份，及主脑有多少人，目前仍待调查。警方重申会继续跟进，透过国际警务协作或法律框架，将涉案人士绳之于法，目前不便透露在逃人士所在国家或地区。 金钱去向方面，涉案筹码是否为犯罪得益，警方相信被捕人取得犯罪得益后，或过着挥霍糜烂生活，或透过赌场清洗黑钱。初步调查所得部份涉案人士，亦持有澳门赌场户口。警方又透露，最新被捕4人并无黑社会背景，目前澳门被捕两人为香港人，现时已在澳门进入法院程序，香港警方会澳门当局紧密沟通，如果澳门决定将二人驱逐回港，会在其回港之际即时将他们拘捕。 目前JPEX案被捕人士，包括香港拘捕的16人，以及澳门拘捕的2人，均为香港人。警方坦言，调查工作庞大，不会低估难度，会继续全力追查；另外相信有很多受害者未报案，整体涉案金额或不止15亿元，再次呼吁受害人报案。
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【JPEX案件】两名香港男子利用澳门赌场户口清洗黑钱 加密货币交易所「JPEX 」诈骗案件在香港引起满城风雨，涉案金额已达到15亿港元。该案件在近日蔓延至澳门，澳门司警在周四拘捕两名香港人，怀疑他们涉及JPEX的事件，并且利用赌场户口进行清洗黑钱。 案情指出，澳门司警接获香港警方的情报，指出有JPEX内部成员将不法所得的资金转移至澳门。司警其后跟进案件，并锁定两名香港男子。 经调查，这两名香港男子是JPEX的虚拟货币场外交易负责人。他们两人在9月经常进出澳门赌场及在赌彩开设博彩户口。 就在9月28日，司警发现两人行踪，并在新口岸某一间酒店内截获两人。司警在两人身上搜出650万港元筹码以及7万港元。
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利用棋牌APP招募代理搞网赌，获利700万，4人被判刑 2021年3月，被告人李某利用某手机棋牌APP开设网络赌场并担任“盟 主”，先后招募被告人敖某某、张某、严某某等人担任群主代理，各群主 代理再以自己代理的账号发展下线玩家，接受下线玩家参与网络赌场 的“五十K”等方式赌博投注。 各群主将各自代理账号当日的积分数据于次日以微信方式发给被告人李 某，由被告人李某负责各群主代理的账号做输赢结算。被告人李某从群 主代理及其下线参与赌博投注中返点获利，各群主从本人及其下线的赌 博投注中返点获利。自2021年5月1日至2021年11月16日，该案涉案人 员共获利700余万元。 经新余市渝水区人民法院审理认为，被告人李某、敖某某、张某、严某某以营利为目的，以某棋牌APP为载体，利用信息网络设置赌场，情节严重，构成开设赌场罪。被告人李某起主要作用，系主犯，被告人敖某某、张某、严某某起次要作用，均属从犯，应当减轻处罚。 综上，法院依法判处被告人李某有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元;判处被告人敖某某有期徒刑二年六个月，缓刑四年，开公汀或An六万元;判处被告人张某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元;判处被告人严某某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元。同时，追缴李某、敖某某、张某、严某某全部违法所得上缴国库。 宣判后，被告人李某提出上诉，认为其具有立功情节并提交新的证据材料。新余市中级人民法院经审理后作出终审刑事判决书，对被告人李某的刑期改判为有期徒刑四年三个月。
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逃犯成“游戏好友”，女子被骗12000元！ 一女子报警称其被好友诈骗12000元，竟不知对方底细。9月24日，湖北枣阳市公安局北城派出所成功抓获了一名涉嫌诈骗的网逃人员。 2023年7月12日，北城派出所接到居民毛女士报警，称其被好友诈骗。接警后，北城派出所立即组建专班展开调查。经调查，民警发现嫌疑人单某是一名涉嫌诈骗的网上在逃人员。 经了解，单某与毛女士系网络游戏里的好队友，且毛女士多次向单某购买过游戏装备。2023年4月初，单某通过微信聊天的方式，了解到陈女士“追星”后，询问毛女士要不要看7月2日周杰伦在海口举办的演唱会，并声称自己有渠道购买低价内场门票。毛女士信以为真，同时邀请两个闺蜜一起购买。 随后，单某假称内场门票特别难买，以需先支付定金为由，要求毛女士向其指定账号转账12000元。钱款到账后，双方二人约定6月30日在海口见面取票。毛女女抵达取票地点，多次通过电话、视频、语音、短信的方式联系单某，单某却一直不接电话、不回消息。直到当天演唱会结束，也未见其身影，毛女士这才意识到自己上当受骗。返回家中，选择报警。 经前期毛女士提供的有效线索，警方循线追踪，确定嫌疑人单某身份及行动轨迹。最终，在河南警方的大力配合下，迅速掌握张某的行踪，并于9月25日成功将其抓获。经讯问，嫌疑人单某对其实施诈骗的犯罪事实供认不讳。目前，案件正在进一步办理中。
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涉案45亿! 曾在菲律宾及迪拜开设网赌 周某等16人被判刑 安徽省马鞍山市警方历时三年成功破获一起特大网络赌博案，专案组辗转全国多个省市，抓获犯罪嫌疑人22人。近日，该案终审判决，16名涉案犯罪分子因开设赌场罪被判处有期徒刑，2000余万元非法获利予以没收，上缴国库。 2020年，马鞍山市公安局高新分局在处理一起赌博案件中，意外发现一条线索。该案的主犯周某，几年前作为普通的赌客，遭遇电信诈骗后在赌博网站上输掉了大量资金，心有不甘，于是出境来到菲律宾寻找赌博网站的研发和致富之道。不到两年的时间，周某由普通赌客摇身一变成了赌博网站的代理老板，获得迪拜“OD公司”的授权，并创立了自己的代理团队，牟取非法利益。为了扩大市场，发展下级代理，周某又动员自己国内的亲友，前往菲律宾、阿联酋。 专案组民警介绍说，这些赌博软件都具有很强的掩饰性和迷惑性，让人防不胜防。周某所创立的犯罪团伙利用“传销式”经营模式在中国境内大肆发展下级代理，通过“流水提成”“亏损返点”“工资”的形式大肆攫取非法利益。 专案民警从资金流水中发现，周某团伙中下级几万人的财务报表全部处于亏损状态，这真实反映出每个赌客的盈利状况。同时，赌博中结合电信诈骗形式，即使赌客在赌博网站中能够盈利，平台也会根据实际情况黑掉赌客账户里的钱，致使赌客账户有钱也无法及时提现。 短短三年，周某通过赌博网站非法获利几千万元。与此同时，周某通过购买奢侈品、和亲朋好友进行理财炒股等多种方式进行洗钱，然而让他没有想到的是，这一切都在警方的严密监控中，只待抓捕时机成熟，将其一网打尽。 由于涉案时间长、涉案人员多、涉案金额大、涉案地区广，马鞍山警方高度重视，多次召开专案推进会，制定抓捕计划。在充分掌握该团伙的犯罪证据后，警方决定立即展开收网行动。 2021年9月7日，专案组分兵7组在湖北、辽宁、江苏、浙江等地进行第一次集中抓捕，共抓获在境内从事赌博网站代理的违法犯罪嫌疑人10名。2022年2月15日，专案组调集50名警力开展第二次集中抓捕行动，现场缴获现金264万元，查获赃款赃物，并从周某的账户查扣资金2200余万元。 经查，主犯周某为了牟取非法利益，自2017年开始在赌博网站上赌博，后于2019年出境至菲律宾，从事赌博网站的境外代理，2021年其又流窜至阿联酋，通过原先做代理的资源找到专门从事赌博网站开发经营的迪拜“OD公司”，获得该公司旗下BC平台的高级代理权。 为了扩大市场发展下级代理，其又动员国内亲朋好友加入，用“传销式”经营模式在中国境内大肆发展下级代理，大肆攫取非法利益。该犯罪团伙非法获利2200万元，发展会员上万余名，涉案流水高达45亿元。获取巨大非法利益后，犯罪分子再进行洗钱。另查，该犯罪团伙还存在“杀猪盘”式电信诈骗犯罪。
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